A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet 2018. január 1-től a gyanúsítottak egyikének irányításával többszintű céghálózati formában jött létre azért, hogy az alsóbb szinten elhelyezkedő gazdasági társaságok felhasználásával a felső szinten működő tényleges kereskedők részére fiktív számlákat állítson ki azért, hogy biztosítsa a számlabefogadó cégek jogosulatlan adólevonási tevékenységét általános forgalmi adóra vonatkozóan.

A számlákat jellemzően reklámtevékenységre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra állították ki. A gyanúsítottak a tevékenységüket a „reklámjog” indokolatlanul magas áron, hozzáadott érték nélküli tovább értékesítése, majd a túlszámlázás eredményeként keletkezett extra haszonnak a visszaosztása útján is folytatták.

A befogadott fiktív számlák alapján jogosulatlanul levont általános forgalmi adó összege mintegy 3 milliárd forint, a  tevékenység pedig 23 számlabefogadó céget érint.

A nyomozó hatóság a bűnös vagyon elvonása érdekében 560 millió forintot meghaladó értékben rendelt el lefoglalást, illetve zár alá vételt.

A bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és törvényi fenyegetettségére figyelemmel, amely 5-től 25 évig terjedő szabadságvesztés, alaposan lehet tartani a gyanúsítottak szökésétől, elrejtőzésétől, valamint az elkövetés folyamatos, huzamos idejű voltára tekintettel a bűnismétlés veszélye is fennáll. Alaposan lehet tartani tovább attól, hogy a terheltek a tanúk jogellenes befolyásolásával, a még le nem foglalt tárgyi bizonyítékok elrejtésével a bizonyítást veszélyeztetnék.

A Székesfehérvári Járásbíróság a bűnszervezet irányítójának a letartóztatását elrendelte, a további hat gyanúsítottra vonatkozó ügyészi indítvány elbírálása a mai napon folyamatosan történik.