PRIVÁT KOPÓ bűnügyi magazin

Ma: 2024.04.03.

Vissza a főoldalra

RSS

Keresés

Rovatok

Info

Gazdasági bűnügyek

33 millió forintos adócsalást tárt fel a NAV

MTI	2011. 08. 11. 11:58:00

Újabb adócsalásra derített fényt a közelmúltban az adóhatóság; a revizorok a hagyományos ellenőrzési eszközöket és a korszerű információtechnológiai módszereket együttesen alkalmazva fülelték le azt a vendéglátóipari tevékenységet folytató adózót, aki az elmúlt két évben összesen 33 millió forint bevételt titkolt el.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint a Budapesten éttermet üzemeltető Pest megyei vállalkozás nem először került az adóhatóság látókörébe. Az ellenőrök az elmúlt időszakban több alkalommal is "próbavásárlást" végeztek nála, és hol szabályos pénztárgépi nyugtát, hol pedig csak számítógéppel előállított pincérblokkot kaptak attól függően, hogy a fogyasztás ellenértékét a pénztárgépbe, vagy csupán a forgalmi adatok rögzítésére szolgáló számítógépes rendszerbe ütötték be a pincérek.

A vállalkozást az egyre emelkedő összegű bírság kiszabása sem tántorította el attól, hogy nyugtaadási kötelezettségét rendre megszegje, ami a revizorok szerint arra engedett következtetni, hogy az általa eltitkolni kívánt bevétel jelentősen meghaladja a bírság összegét.

Az adóhatóság szakemberei ezért egy összehangolt akció keretében tértek vissza a vállalkozás telephelyére, ahol - a hagyományos ellenőrzési módszereken túl felhasználva a korszerű informatikai lehetőségeket is - vizsgálat alá vonták a pénztárgép adómemóriájának és a helyszínen talált szerverek, köztük egy hordozható merevlemez adattartalmát is.

A rendszeradatok elemzése során az ellenőrök két évre visszamenőlegesen részletes bevételi, illetve az alkalmazottak munkaidejére vonatkozó adatokat találtak, amelyekből kiderült, hogy a társaság a minimálbéren, részmunkaidőre bejelentett pincéreket a bejelentett munkaidőt jelentősen meghaladóan foglakoztatta, továbbá az általa bevallott és tényleges bevétele között 33 millió forint eltérés mutatkozott.

Az adatok alapján az adóhatóság azonnali és több évet átfogó vizsgálatot rendelt el az adózónál, amelynek eredményeként nemcsak az eltitkolt bevételekkel, illetve a foglalkoztatással összefüggő adókötelezettségek megállapításával, de szankcióként késedelmi pótlék és bírság kiszabásával is számolnia kell a vállalkozásnak.

Amennyiben az eljárás során felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja, úgy a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága a NAV pénzügyi nyomozóinál büntetőeljárás lefolytatását fogja kezdeményezni - közölte az adóhatóság.

További friss információk

Milliárdos kárt okozott a pénzmosó hálózat

Csalások végrehajtását segítő telefonközpontra csaptak le a kibernyomozók

64 éves asszony mosta a bűncselekményekből származó pénzeket

Költségvetési csalás családi összefogással: eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben

Óbudai „okosság”: korrupciós bűncselekmények miatt négy személyt őrizetbe vettek

Top cikkek

Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert

Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”

Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”

A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”

50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket

Friss cikkek

Impresszum

Kapcsolat

Médiaajánlat