Az áfacsalás-sorozat irányítói 2009 és 2012 között sok ezer tonna gabonát utaztattak egy több gazdasági társaságból álló szlovák-magyar cégláncolaton keresztül - közölte a NAV. A cégláncolat az áfa-visszaigénylés révén, forintban számolva, több milliárdos kárt okozhatott a szlovák és a magyar állami költségvetésnek.

A nagymegyeri vállalkozó, Dömény Zoltán cége is érintett volt a Magyarország és Szlovákia közötti csalássorozatban, de a férfi idén elhatározta, hogy kilép az áfacsaló körből.

A bűnszervezet irányítóitól való félelmében februárban eltűnt, és hátrahagyott naplójában beszámolt az ügy részleteiről. Felesége talált rá a két nyelven, kézzel írt füzetre, amelyet aztán eljuttatott a hatóságoknak. Ennek alapján a NAV pénzügyi nyomozói nyomozást indítottak költségvetési csalás gyanúja miatt - áll a közleményben. A feljegyzés részleteit, valamint az áfacsalás-sorozat szereplőinek nevét a Privát Kopó bűnügyi portál hozta nyilvánosságra.

Egészen novemberig nem lehetett tudni, hogy a vállalkozó életben van-e, de a napokban jelentkezett a NAV pénzügyi nyomozóinál, és részletes vallomást tett, további érdemi információkkal szolgálva az általa leírtakkal kapcsolatban. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik.

A Privát Kopó korábbi írásai a témában itt:

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=GazdasagiBunugyek&AN=magyarszlovakafacsalas&MN=GazdasagiBunugyek&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=GazdasagiBunugyek&AN=domenylevele&MN=GazdasagiBunugyek&LN=Hungarian

http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=Hirmix&AN=buntetoeljarasala&MN=Hirmix&LN=Hungarian