Ma: 2019.02.18. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
60 milliárdos csalás: őrizetben a Buda-Cash vezetői

Négy embert őrizetbe vett a rendőrség, és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat a Buda-Cash-ügyben - közölte az ORFK. Öten szabadlábon védekezhetnek.

Rendőrök vitték el a Buda-Cash kilenc munkatársát

A Buda-Cash kilenc alkalmazottját vitték el a rendőrök ma, kora reggel. Az információt a rendőrség is megerősítette. Úgy tudni, az előállítottak közül hárman a brókercég back office részlegén dolgoztak. Csalással és számvitel rendjének megsértésével gyanúsítják őket.

Előzetes letartóztatásban a Hungária Értékpapír Zrt. három munkatársa

A Hungária Értékpapír munkatársai közül hárman előzetes letartóztatásban, egy munkatárs pedig lakhely elhagyási tilalom alatt várja a további fejleményeket. A rendőrség gyanúja szerint 300 millió forintos sikkasztást követtek el a gyanúsítottak.

Több tízmilliós csalás gyanújával jelentették fel a „sztársebészt”

Évek óta húzódik az az ügy, aminek a főszereplője Dr. Seffer István kaposvári plasztikai sebész, aki egy korábbi szépségkirálynőt vett feleségül. Az orvost most feljelentették csalásért: összesen kilencvenezer eurót kért - és kapott - egy férfitól, azt állítva, hogy a pénzt gyógyszerkutatásra, gyógyszergyártásra fordítja, amiből aztán nem lett semmi és a felvett összeget sem fizette vissza. A Privát Kopó értesülése szerint a „sztársebész” ellen több büntetőeljárás is zajlik - ugyancsak csalás bűntett gyanújával.

Rövid lejáratú befektetés ígéretével csalt ki 1 milliárd 600 millió forintot

Több mint 1 milliárd 600 millió forint összegű csalással gyanúsította meg a rendőrség az egyik nyíregyházi kft. ügyvezetőjét és adminisztrátorát. A nyomozás adatai szerint cég vezetője rövid lejáratú befektetést ígért ügyfeleinek, akiknek azt állította, hogy arany vásárlásából és eladásából három hónap után 15-40 százalékos hozamot kapnak a pénzükre.

A Whirlpool Magyarország jelentős beszállítója volt az áfacsaló bűnszervezetnek, a NAV vizsgálja a bizonylatok valóságtartalmát

A NAV pénzügyi nyomozói január végén egy - elektronikai cikkeket forgalmazó - áfacsaló bűnszervezetre csaptak le, tizenkét gyanúsítottat letartóztattak. A magyar-szlovák áfacsaló hálózat a gyanú szerint több mint 21 milliárd forint kárt okozhatott költségvetésnek az adóelkerüléssel. A Samsung Electronics Magyar Zrt. mellett a Whirlpool Magyarország Kft. is jelentős beszállítója volt a bűnözői körnek.

Büdös: nem veszik őrizetbe a Buda-Cash botrány főszereplőit
Nem tervezi a rendőrség, hogy a Buda Cash Brókerház és a hozzájuk köthető pénzintézetek és egyéb vállalkozások vezetőit őrizetbe vegye. Ugyanis „őszintén” és „tisztességesen” meggyónták, hogy elsíboltak 100 milliárd forintot…
Buda-Cash botrány: sikkasztás gyanújával elrendelték a nyomozást

Sikkasztás gyanújával ismeretlen tettes ellen indult nyomozás a Buda-Cash-ügyben, a brókerház vezetőit még nem hallgatta ki a rendőrség - mondta a Hír TV-nek a cég vezérigazgatójának, Tölgyesi Péternek a védője.

Hosszú börtönévek adócsalásért: összeestek a vádlottak

Egy Öcsödön működő cég öt évvel ezelőtti telefonlehallgatásával kezdődött az a büntetőügy, amelyben a napokban hozott elsőfokú ítéletet a Gyulai Törvényszék.

31 millió forintos költségvetési csalással gyanúsítanak egy Heves megyei testvérpárt

A Nemzeti Adó-, és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak egy Heves megyei testvérpárral szemben, akik távmunkások foglalkoztatására több mint 31 millió forint állami támogatást vettek fel jogosulatlanul.

Hamis számlákkal igazolták a pályázati támogatás felhasználását

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt négy vádlottat összesen több mint 12 év börtönre ítélt - nem jogerősen - a Kaposvári Törvényszék.

Sikkasztás gyanújával nyomoznak egy NB I-es klubnál

A Baranya Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint sikkasztás miatt nyomoznak a PMFC-Matias háza táján.

Súlyos visszaélések a Buda-Cash Brókerháznál

Hétfő este több rendőrautó is megjelent a Buda-Cash Brókerház budapesti központjánál. Úgy tudni, a KR Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a társaság több vezetőjét kihallgatták. A Magyar Nemzeti Bank azonnali hatállyal felfüggesztette a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét, továbbá felügyeleti biztosokat rendelt ki a pénzügyi céghez.

Az áfacsalás illata: 2 milliárd 700 millió forint adót titkolt el a parfümkereskedő bűnszervezet

Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy parfümökkel kereskedő bűnszervezet ügyében. A nyomozók több mint egymilliárd forint értékű parfümkészletet, valamint a számítógépes nyilvántartást is lefoglalták. Az áfacsaló banda irányítója előzetes letartóztatásban van.

Életveszélyre hivatkozva verték át a lakókat az áltigázosok

A gázszolgáltató munkatársának adta ki magát két férfi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Putnokon. Azt állították, hogy a gázcsövek nem felelnek meg az uniós szabványoknak, életveszélyesek, ezért ki kell azokat cserélni. A munkáért előleget vettek fel, de csak később derült ki, hogy nem a gázszolgáltató szakemberei voltak, és a csöveket nem is kötelező kicserélni.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1440 1441-1455 1456-1470 1471-1485 1486-1500 1501-1515 1516-1530 1531-1545 1546-1558
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat