Ma: 2017.11.23. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Anyósa segítségével károsította meg a vevőket a gyöngyösi sorozatcsaló

Vádat emelt az ügyészség egy Heves megyei férfi ellen, aki gyanútlan vásárlókat csapott be ugyanannak az autónak a többszöri eladása útján.

Átdobott az erkélyre 150 ezer eurót - megbukott a mall.hu

Kedden - óriási NAV-razzia során - derült fény arra, hogy a leállt Mall.hu is érintett egy komplett céghálót magában foglaló 4,5 milliárd forintos kárt okozó csalássorozatban. Az akcióban több mint 39 autót, 42 millió forintot foglaltak le. A hatóság szerdán beszámolt az akció különös részleteiről.

Számlagyárat számolt fel a NAV

Fiktív számlákkal több, mint négyszázmillió forint áfát akart visszaigényelni egy dél-alföldi férfi. Az adóhivatal tájékoztatása szerint a bűncselekményhez egy számlagyár biztosította a hamis számlákat, de a NAV Bács-Kiskun megyei revizorai és dél-alföldi pénzügyi nyomozói leleplezték a csalást. A férfi a fiktív iratok szerint napelemparkokhoz való napelemekkel és geotextíliával kereskedett, magyar cégektől vásárolt és cseh társaságoknak adott el.

Milliárdos költségvetési csalás gyanújába keveredett a NAV épületeit 13 éven át őrző Atalian Global Services & Security Kft. ügyvezetője

Ahogy arról a Privatkopo.hu néhány napja beszámolt, színlelt foglalkoztatási és számlázási láncolatot biztosító bűnszervezetek irányítói és működtetői ellen indított büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága. A pénzügyi nyomozók - szervezett akció keretében - tizenöt személyt vettek őrizetbe, köztük a bűnszervezet irányítóit, több tagját, valamint a szolgáltatásaikat igénybe vevő egyik vagyonvédelmi cég két vezetőjét. 

Gázszerelőnek adta ki magát, csalás miatt kell felelnie

A Csongrádi Rendőrkapitányság vádemelést javasol egy szentesi nővel és férfival szemben, akik pénzt csaltak ki egy idős, helybeli férfitől.

Több milliárd forint adót csalt el a vagyonvédelmi céghálózat - tizenöt gyanúsítottat őrizetbe vettek

Színlelt foglalkoztatási és számlázási láncolatot biztosító bűnszervezetek irányítói és működtető ellen indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága. A legalább 2001 óta tartó, milliárdos költségvetési csalás ügyében fokozott ügyészi felügyelettel zajlik a nyomozás.

Társkeresésnek álcázott csalás

A világhálón ismerkedett és azoktól, akik válaszoltak a társkereső hirdetéseire, elkérte a bankkártyájuk adatait egy Békés megyei férfi. Az adatokkal mobiltelefonos fizetési rendszerhez csatlakozott és mások számlájára vásárolt. A rendőrség őrizetbe vette.

15 évig tartó csalássorozat miatt állítják bíróság elé „Bróker Marcsit”

Hétfőn megkezdődik a Kun-Mediátor-ügy tárgyalása a Szolnoki Törvényszéken. A büntetőper egyetlen vádlottja Dobrai Sándorné volt cégvezető, aki az ügyészség szerint a pénzügyi jogsértések sorozatát követte el, 767 embert csapott be, több mint 12 milliárd forinttal károsította meg őket. A 64 éves karcagi nő másfél évtizeden át folytatta csalássorozatát.

2200 sértett, 10 gyanúsított

Vádemelési javaslattal zárták a terézvárosi nyomozók annak a tíz gyanúsítottnak az ügyét, akik hitelezés ígéretével csaltak ki pénzt ügyfeleiktől.

Százmilliókat csaltak el a fesztiválszervezők

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

Álnéven vásárolt a csaló

Üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat az ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű férfival szemben, aki álnéven jelentkezett egy, az interneten eladásra meghirdetett karóráért, majd miután megegyezést színlelt az eladóval, nem fizette ki a megbeszélt árat.

A tévéből tanulta az „unokázást” Dzsúlió és bandája

M. Dzsúlió elsőrendű és K. Patrik másodrendű vádlott még soha nem dolgozott, és nem volt rendszeres jövedelmük, annak ellenére sem, hogy az elsőrendű vádlott már élettársi kapcsolatot létesített - derült ki a vádirat ismertetésekor.

„Elfelejtették” elszámoltatni Demszky egykori, külföldi luxusingatlanokat felhalmozó bizalmasát

Továbbra is ismeretlen tettes ellen nyomoz Demszky Gábor egykori budapesti főpolgármester volt tanácsadójának, Mesterházy Ernőnek Balin található luxusingatlanjai ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) - értesült a Pestisracok.hu. Az már régóta tudható, hogy Demszky legközvetlenebb bizalmasának öt önálló luxusvillából álló pihenőkomplexuma van az egzotikus szigeten, azonban azt négy és fél év után sem sikerült kiderítenie a hatóságoknak, hogy az ingatlanokat milyen pénzből vásárolta, annak ellenére, hogy a Privatkopo.hu-nak néhány éve kipakoló „táskás ember” szerint Mesterházy a szocialista kormányok idején korrupciós pénzekből részesülhetett.

Uniós pénzeket ígérve csalt egy mohácsi nő

A Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat egy mohácsi nő ellen, aki uniós támogatás ígéretével csalt ki pénzt cégektől.

227 millió forintot sikkasztott az ingatlanügynök

A budapesti rendőrök vádemelési javaslattal zárták annak a brit állampolgárnak az ügyét, aki egy külföldi cég nevében úgy értékesített négy belvárosi lakást, hogy a vételárnak egy jelentős részével sajátjaként rendelkezett.

Cikkek: 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120 121-135 136-150 151-165 166-180 181-195 196-210 211-225 226-240 241-255 256-270 271-285 286-300 301-315 316-330 331-345 346-360 361-375 376-390 391-405 406-420 421-435 436-450 451-465 466-480 481-495 496-510 511-525 526-540 541-555 556-570 571-585 586-600 601-615 616-630 631-645 646-660 661-675 676-690 691-705 706-720 721-735 736-750 751-765 766-780 781-795 796-810 811-825 826-840 841-855 856-870 871-885 886-900 901-915 916-930 931-945 946-960 961-975 976-990 991-1005 1006-1020 1021-1035 1036-1050 1051-1065 1066-1080 1081-1095 1096-1110 1111-1125 1126-1140 1141-1155 1156-1170 1171-1185 1186-1200 1201-1215 1216-1230 1231-1245 1246-1260 1261-1275 1276-1290 1291-1305 1306-1320 1321-1335 1336-1350 1351-1365 1366-1380 1381-1395 1396-1410 1411-1425 1426-1433
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat