A nyomozás adatai szerint a férfi 2013. november végén - egy cég képviseletében eljárva - kártyaelfogadói szerződést kötött egy pénzintézet Veszprém megyében található fiókjával és külföldön is használható POS terminált igényelt. A kártyás fizetésre alkalmas terminál használatával összesen több mint tízmillió forinttal károsították meg a pénzintézetet. A külföldön végrehajtott hamis tranzakciókból származó pénz a cég bankszámlájára érkezett, ahonnan rövid időn belül tovább utalták a különböző összegeket és készpénzben felvették. Az orosz állampolgárságú férfi előzetes letartóztatásáról 2014. május 8-án döntött a Veszprémi Járási Bíróság.