Kétéves nyomozás után vádat emeltek a győrszentiváni színesfémmaffia tagjai ellen. A Vidák-család tagjaiból létrehozott bűnszervezet több országban is milliárdos tételekben csalt adót, ügyeiket 60 ezer oldalas iratanyagban foglalták össze.

Lehullhat a lepel a külföldre menekített adózatlan pénzekről. A múlt év első felében nagyjából 5700 pénzmosással összefüggő bejelentést tettek a hazai pénzügyi intézmények és más szolgáltatók. A pénzmosási ügyekkel foglalkozó iroda a közteher-viselési kétségek tisztázásáért több esetben kezdeményezett adóvizsgálatot.

Munkáltatással összefüggésben elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó adócsalással gyanúsítja a tunéziai Ali Ben Hamrounit, a 2013 augusztusában fizetésképtelenné vált Best Reisen és Medina Tours utazási irodák tulajdonos-ügyvezetőjét a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága.

2011-től 2014 elejéig okozhatott károkat a Fővárosi Vízművek Zrt-nek a budapesti székhelyű Zádor-Hús Kft. - derül ki a Privát Kopó birtokába került dokumentumokból és sms-üzenetváltásokból. Becslések szerint az éveken keresztül tartó vízlopással okozott kár összértéke akár a 100 millió forintot is elérheti. Az ügyben korrupció gyanúja is felmerül: a vízművek alkalmazottjai pénzt kértek, és vélhetően kaptak azért, hogy szemet hunyjanak a bűncselekmény felett.

Csalás miatt nyomoznak a Barátok közt sorozatban régebben Hoffer Misit alakító Halász Gábor és Hévíz polgármestere, Papp Gábor ellen.

Kedden, hajnalban, Budapest IX. kerületében lecsapott a NAV: öt húsnagykereskedő cég vezetőinek csuklóján kattant a bilincs. A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint néhány év alatt több milliárd forintnyi áfát csaltak el.

Tatabányai számlagyárat számoltak fel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói, az érintett cégek 110 millió forint adóhiányt okoztak a költségvetésnek - közölte a NAV sajtóreferense, pénteken.

A Kaposvári Nyomozó Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben és folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja Szima Juditot, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) főtitkárát, volt rendőr alezredest, és kilenc társát. A vádhatóság összesen 29 millió forint jogtalan eltulajdonítását jelölte meg a bűncselekmények elkövetési értékeként a 2012. május 3-án kelt vádiratában. A szakszervezeti vezetővel szemben 2011 júniusától előbb lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el, majd 2011. november végén előzetes letartóztatásba helyezték, és hosszú hónapokig rács mögött tartották.

Két és félmilliárd áfát csalt el az a bűnszervezet, amelyet a napokban buktattak le a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói. Az áfacsalók ezúttal játékkonzolokban és játékszoftverekben „utaztak”.

Több húsnagykereskedő cégre lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden, reggel, Budapesten, egy IX. kerületi telephelyen. Úgy tudni, a NAV nagy létszámú revizori csapattal szállt ki a telephelyre, és a cégek képviselőit bevitték meghallgatásra, az árusításra szolgáló helyiségeket pedig bezárták.

A törvényszék indoklása szerint Vizoviczki László esetében továbbra is fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ezért a tárgyaláson való megjelenése csak a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásával biztosítható.

Érdemben nem változtatott az I. fokon született ítéleten a másodfokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék abban az ügyben, amelyben egy ingatlanközvetítőt vádoltak csalással. A vádlott 2011-ben összesen 11 ingatlanvásárlót tévesztett meg, s csalt ki tőlük 45.150.000 Ft-ot.

Több mint másfél milliárd forint kárt okozott egy fémkereskedelemmel foglalkozó borsodi bűnszervezet, amelyre a napokban csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) - tájékoztatott a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Alig fél évvel a bázisolajjal üzletelő, és a költségvetésnek nyolcmilliárd forint kárt okozó bűnszervezet leleplezése után, most újabb „nagyban játszó” csapatot buktattak le a NAV munkatársai Észak-Alföldön. A bűnszervezet tagjai közül heten előzetes letartóztatásban vannak.

Simon Gábornak, az MSZP bukott elnökhelyettesének a bizalmasával, Welsz Tamással is többször találkozott az a felvidéki vállalkozó, aki a napokban részletes vallomást tett az adóhatóságnak egy 18 milliárd forintos áfacsalási ügyről. A férfi naplója szerint az elcsalt pénzek egy része az MSZP pártkasszájában landolt.