Az ügyben első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék bűnösnek mondta ki azt a két szolnoki vállalkozót, akiket hivatali befolyással üzérkedés bűntettével vádolt meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség.

A Privát Kopó értesülése szerint 2010 márciusa és 2011 áprilisa között összesen 27 darab fiktív számlát állítottak ki a Kelet-Ormánság Innovációs Kft. nevében, bruttó 45 millió 850 ezer forint értékben. A adócsalás gyanúját felvető ügyben a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága nyomozott, azonban a Tatabányai Városi Ügyészség a gyanúsított ellen a büntetőeljárást megszüntette, mivel - a vádhatóság álláspontja szerint - „nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény”. Két tanú azt vallotta, hogy a hamis számlákat Mali Zoltán, Drávapiski polgármestere állíthatta ki.

Konkrét gyanúsított egyelőre sincs a Quaestor-ügyben, Tarsoly Csaba pedig továbbra is szabadlábon van. A Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen indított nyomozást - csalás bűntettének gyanúja miatt - március 11-én.

Kutasi Róbert néhai klubigazgató beleszólt a taktikába, a csapat-összeállításba, ezek fényében nem meglepő, ha a Honvéd elleni Ligakupa-mérkőzés előtt az öltözőben maga kapacitálta a játékosokat a vereségre - hangzott el tegnap a bundaperben, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A játékosok általában 80-100 ezer forintot kaptak egy-egy manipulált mérkőzésért, bár állításuk szerint lényegében bunda nélkül is biztosan kikaptak volna.

Folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében találta bűnösnek a Budaörsi Járásbíróság Zalatnay Saroltát. Az ítélet nem jogerős.

A Debreceni Rendőrkapitányság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást Kis Sándor ebesi lakossal, a Civis Globál Brókerház Zrt. vezetőjével szemben. A bűnügy iratait a nyomozóhatóság - vádemelési javaslattal - továbbította az illetékes járási ügyészségnek.

A bűnszervezet színleg exportálta az árut Szlovákiába, a valóságban azonban a termékeket visszaszállították Magyarországra. A céghálózat célja az volt, hogy a papíron Szlovákiában értékesített áruk után visszaigényeljék a forgalmi adót, illetve legalizálják a termékek magyarországi forgalmazását.

Folytatólagosan elkövetett sikkasztásban, pénzmosásban, közokirat-hamisításban és csalásban mondta ki bűnösnek a Debreceni Ítélőtábla azt a négy vádlottat, aki 2007-ben csaknem 400 millió forint értékű intervenciós kukoricát értékesített.

Petíciót írtak a Quaestor-károsultak. Azt kérik a kormánytól, hogy zárolja a cég vagyonát, a tulajdonosok és családtagjainak vagyonával együtt. Az MSZP alelnöke pedig azt mondta: tegyen mindenki büntetőfeljelentést, akinek pénze maradt a Quaestornál, mert alapos a gyanú, hogy a cég szándékosan verte át az ügyfeleit.

Több mint négyszáz millió forint kárt okozott az a betonacél szereléssel és értékesítéssel foglalkozó nógrádi bűnszervezet, amelynek tagjaira a múlt héten csaptak le a NAV pénzügyi nyomozói. Tizenhárom gyanúsítottat hallgattak ki és százmillió forint értékben zárolták az elkövetők vagyonát.

Több mint hatezer pár márkás cipőt tulajdonított el az a társaság, amelynek 16 tagját most különösen nagy kárt okozó csalással és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség - közölte Simon József, a Vas Megyei Főügyészség szóvivője.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított csalás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen - erősítette meg az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán a Quaestor cégcsoport székházában zajló házkutatással összefüggésben.

Négy embert őrizetbe vett a rendőrség, és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat a Buda-Cash-ügyben - közölte az ORFK. Öten szabadlábon védekezhetnek.

A Buda-Cash kilenc alkalmazottját vitték el a rendőrök ma, kora reggel. Az információt a rendőrség is megerősítette. Úgy tudni, az előállítottak közül hárman a brókercég back office részlegén dolgoztak. Csalással és számvitel rendjének megsértésével gyanúsítják őket.