A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást - szabadlábon hagyása mellett - egy 48 éves olasz állampolgárságú férfi ellen.

A NAV pénzügyőrei felszámoltak egy cukorral kereskedő bűnszervezetet, amely 1,2 milliárd forintnyi áfát csalt el - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Hungária Értékpapír Zrt. budapesti központjában szinte semmit sem tudtak a cég ceglédi irodájának gyanús ügyeiről, amit a brókercég két alapítója, Jolika (Kecskés Lászlóné) és István (Seres István) tartott ellenőrzés alatt. Érthetetlen, hogyan történhetett meg a csalássorozat, úgy, hogy közben az MNB 2011 októberétől 2013 júniusáig folyamatosan ellenőrizte a gazdasági társaságot, de még 2014-ben is lefuttattak egy vizsgálatot.

Sikkasztás bűntett elkövetése gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, mivel egy budapesti székhelyű, értékpapír ügynöki tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szolgáltató társaság karcagi fiókjában a cég ügyfelei nem jutottak hozzá befektetésükhöz. Úgy tudni, a vállalkozás ügyvezetőjének tartózkodási helye a nyomozóhatóság előtt jelenleg nem ismert. A Privát Kopó értesülése szerint a fizetésképtelenné vált cég a Kun-Mediátor Kft.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) március végén elővette egy tizenöt évvel ezelőtti brókergyilkosság aktáit, mert esély nyílt arra, hogy kiderüljön, kinek állhatott érdekében a London Bróker Rt. volt tulajdonosának a megöletése. A 46 éves Reichardt Ignácot 2000. január 14-én saját terepjárójában, a főváros XXII. kerületében végezte ki egy géppisztolysorozattal egy máig ismeretlen férfi. Az ügyben a BRFK életvédelmi alosztálya nyomozott, de nem sikerült megtalálniuk a tetteseket.  Reichardt több szálon kapcsolódott a Buda-Cash Brókerház egyik alapítójához, első elnökéhez, Kovács Tiborhoz, illetve a Budalakk-FIK cégbirodalomhoz.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy 20 éves salgótarjáni lakos ellen.

Újabb pénzügyi szolgáltató dőlt be, ezúttal egy záloghitelezéssel és ékszer kereskedelemmel, valamint a Lombard Pápa FC NB1-es focicsapat működtetésével foglalkozó cégbirodalom, a Lombard Kézi Zálog Zrt. tulajdonosa ellen indult - csalás miatt - büntetőeljárás.

Egymilliárd forint körüli összeget lopott el évek alatt ügyfeleitől az OTP egyik privátbankára. A bank kártalanította a kevesebb, mint tíz érintett ügyfelet, az üggyel jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda foglalkozik.

Egy könyvvizsgálókból és adószakértőkből álló bűnbanda félmilliárd forintot csalt el a kkv-knak állami garanciával hiteleket nyújtó Széchenyi Kártya programmal - amíg le nem csapott rájuk a NAV.

Egy nyírpazonyi vállalkozót milliárdos csődbűncselekménnyel gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Bűnügyi adatokat akart illetékteleneknek kiadni 50 ezer forintért egy dunakeszi rendőr a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) korrupciós tesztjén. A zászlóst a pénz átvétele után azonnal elfogták, vesztegetés vádjával állítják bíróság elé.

A Miniszterelnökség összeállította azoknak a Simicska Lajos cége részvételével megvalósuló nagyberuházásoknak a listáját, amelyek ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálódik. A tét mintegy 162 milliárd forint.

Lezárult a nyomozás annak a győrújbaráti takarítócégnek az ügyében, amely a gyanú szerint másfél milliárd forint adót csalt el. A bűnszervet tizennyolc tagja ellen javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Közel kilenc órás tárgyalás követően előzetes letartóztatásba helyezte Tarsoly Csabát, a Quaestor tulajdonosát és két társát a Budai Központi Kerületi Bíróság, vasárnap - erősítette meg Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője. Tarsoly Csaba ügyvédje azt közölte: fellebbezett a döntés ellen.

Csütörtökön, késő délután három személyt előállított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Quaestor-üggyel összefüggésben - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. A Privát Kopó információja szerint Tarsoly Csaba, valamint felesége, Tarsolyné Rónaszéki Erika és Májer Zsolt élvezi a rendőrség „vendégszeretetét”, akiket csalás bűntett elkövetésével gyanúsítottak meg.