Az egyik vádlott, Rejtő E. Tibor, a K and H Bank egykori elnök-vezérigazgatója betegsége miatt szeptemberre halasztották a Kulcsár Attila és társai ellen sok milliárd forintos sikkasztás miatt egy évtizede indult büntetőperben a vádbeszédet a Fővárosi Törvényszéken, csütörtökön.

Három és fél milliárd forintnyi adót, járulékot és áfát csalt el az a fővárosi bűnszervezet, amely munkaerő-kölcsönző céghálózatot tartott fenn. Eddig csaknem negyven gyanúsítottja van az ügynek - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A közlemény szerint a megrendelő cégek őrzési és vagyonvédelmi feladatok ellátására kötöttek szerződéseket a fővállalkozókkal, amelyek pedig alvállalkozókat bíztak meg a munkákkal.

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte sikkasztásért a Szekszárdi Járásbíróság - első fokon, nem jogerősen - Szima Juditot, a Tettrekész Rendőrség Szakszervezet (TMRSZ) főtitkárát.

Kilencvenmillió forintos áfacsalásban vehetett részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik volt osztályvezetője, aki ellen a Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt hivatali vesztegetés elfogadása, költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt - tájékoztatott a főügyész, hétfőn.

Három ügyet egyesítve nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Országos Roma Önkormányzat részvételével zajló, „Híd a munka világába” elnevezésű program forrásainak felhasználásával kapcsolatban.

Uniós területalapú támogatások jogosulatlan igénylése miatt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 84 ember - köztük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) két volt vezető beosztású tisztségviselője - ellen emelt vádat az ügyészség.

Kiskőrösön magyar és szlovák állampolgárságú elkövetők közreműködésével magyarországi cégeknek nagyüzemben állítottak ki fiktív számlákat, a valótlan dokumentumokat felhasználók közel négymilliárd forinttal csökkentették áfafizetési kötelezettségüket. Az ügyben egyebek mellett adócsalás miatt javasolnak vádemelést a pénzügyi nyomozók.

Pénzt kért egy pénzügyőr azért, hogy ne intézkedjen bizonyos ügyekben, bizonyos emberekkel szemben - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség helyettes szóvivője, Négyessyné Bodó Marianna. A férfit május 26-án érték tetten és vették őrizetbe.

Az amerikai bűnügyi hatóságokkal közös akciójában a NAV pénzügyi nyomozói arra derítettek fényt, hogy dél-amerikai kábítószer-kereskedők és cigarettacsempészek pénzét, csaknem ötmilliárd forint értékű valuta, főleg dollár és euró eredetét akarták eltüntetni. A héten kilenc embert vettek őrizetbe, közülük hét magyar, egy horvát és egy egyiptomi állampolgárt.

Egy ügyfelet megkárosító banki alkalmazott és társa ellen emelt vádat a Szegedi Járási Ügyészség, a nő a sértett számlájáról utalt pénzt egy ismerősének.

Költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt előzetes letartóztatásba került a Heves megyei cigány önkormányzat elnöke.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy hússal kereskedő bűnszervezet tevékenységét számolták fel, akik csaknem 400 millió forint áfát csaltak el, az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert vettek őrizetbe - közölte a NAV.

Háromrendbeli, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével gyanúsítja az ügyészség a Hungária Értékpapír Zrt. operatív igazgatóját, ezért kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 2014 óta közel 7,5 millió forintot csalt ki idős emberektől.

A rendőrség befejezte a Generál Média Kft. ügyében költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult nyomozást. Értesüléseink szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda vádemelést javasol a cég vezére, Holman Endre, illetve testvére, Holman János ellen is. Az összesen kilenc gyanúsított ellen folyó büntetőeljárás az ügyészségre, vádelőkészítő szakba került.