Évekig feketén dolgoztatták a szegedi városőrség tagjait, a bérükből levont közterhekből pedig 14 millió forintot csaltak el. Az egyesület ellen a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága hónapokig nyomozott, a vádemelési javaslatot a napokban küldték meg az ügyészségnek. 

Összesen mintegy ötvenmillió forinttal károsított meg vállalkozókat a megalapozott gyanú szerint egy nyírábrányi férfi 2013. és 2015. között. Az ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya egy 2014. augusztusban tett feljelentést követően indított nyomozást. A büntetőeljárás során kiderült, hogy a férfi hasonló módszerrel országszerte többeket is becsapott.

Húszmilliárdos kárt okozhattak a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársai a pénzintézet betéteseinek, amikor fizetés- és hitelképtelen személyeknek és cégeknek adtak jelentős kölcsönöket - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A vádhatóság most 76 személyt vádol bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, valamint vesztegetéssel, közöttük a takarékszövetkezet volt vezetőit, ügyintézőit és tisztviselőit és magánszemélyeket is.

Többéves nyomozást zárt le a napokban a Nemzeti Nyomozó Iroda, amely tizenöt személlyel szemben javasol vádemelést, közútfenntartási feladatokkal kapcsolatos, hatmilliárdos nagyságrendű kartellezés gyanújával. Hét közbeszerzési eljárásban útszórósó és hófogóháló beszállításával, valamint útburkolatfestés kivitelezésével trükköztek a gyanúsítottak.

Évek óta költségvetési csalás, valamint számvitel rendje megsértése gyanúját felvető tevékenységet folytat az orosz nemzetiségű, de hosszú évek óta Magyarországon élő Baranov Alexandr tulajdonában álló, orosz ajkú turisták Magyarországra utaztatásával foglalkozó 1000 Út Kereskedelmi Kft. - értesült több forrásból a Privát Kopó. A bűnügyi portál birtokába olyan dokumentumok, bizonylatok, belső elektronikus levelezések kerültek, amelyek alátámasztják a gazdasági bűncselekmények gyanúját. Némi túlzással: az elmúlt években a cégnél gyakorlatilag semmi nem történt a vonatkozó pénzügyi törvényeknek megfelelően.

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat három férfival szemben, akik egy kft. ügyvezetőiként 2011­-2012-­ben a költségvetésnek 16 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak, azzal, hogy egy balatonfüredi szálloda üzemeltetése során munkavállalóikról kettős nyilvántartást vezettek, részben nem jelentették be, részben pedig nem a bejelentett munkabérért foglalkoztatták őket.

Vesztegetés, hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség tizenkét rendőr, illetve volt rendőr ellen, akik egy autópálya-alosztály dolgozóiként több mint egy éven át koordináltan, bűnszervezetben követtek el korrupciós cselekményeket.

Nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség két nő ellen, akik európai uniós támogatás ígéretével csaltak ki pénz mintegy száz embertől, több mint 19 millió forint értékben - tájékoztatott a Baranya Megyei Főügyészség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást K. János 34 éves nagykátai, K-né F. Éva 36 éves szigethalmi, Sz. Gábor 44 éves pilisi, R. László 44 éves szegedi, valamint H. Csilla 40 éves és V. Gyula 43 éves budapesti lakosokkal szemben.

A 39 éves M. Csaba és társai ismerőseik nevére kötöttek biztosításokat, az ezért járó jutalékot felvették, majd az életbiztosítások havidíjait nem fizették.

Jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, aki mentálisan sérült emberek tízmilliókat erő ingatlanjait szerezte meg csalárd módon - tájékoztatott a törvényszék szóvivője.

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a nőt, aki a gyanú szerint több éven keresztül csalt ki pénzt ügyfeleitől kedvező befektetési ajánlatok ígéretével, Budapesten.

A 47 éves kecskeméti férfi 2004-től őrizetbe vételéig - 2013. október 21. napjáig - Kecskeméten egy csárdát és egy sörözőt, a fővárosban pedig egy csárdát működtetett, amelyek nem voltak a tulajdonában. Előre eltervezte, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos közterheket nem fizeti meg - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával nyomoznak a pécsi vállalatnál, alkalmazottakat is elvittek a NAV nyomozói.

Egyre súlyosabb és kiterjedtebb jogsértésre derült fény az M4 autópálya kivitelezési munkáival kapcsolatban, a Közbeszerzési Hatóság az utóellenőrzés során feltárt számviteli fegyelem megsértése, valamint közbeszerzési jogsértés miatt tesz feljelentéseket. Emellett panamai hátterű cégek is felbukkantak az alvállalkozói körökben, ami alapján a hatóság bejelentést tett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának is.