Egy héten belül két, gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó dunántúli bűnbandát leplezett le a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), amelyek egymástól függetlenül működtek, és együttesen több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az adóhivatal közleménye szerint bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak.

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség.

Rövid határidővel és magas hozammal kínált kedvező befektetési lehetőséget a 37 éves K. Károly. A férfi ajánlatával többen is éltek, részére különböző összegeket adtak át annak reményében, hogy a férfi befekteti a pénzüket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság speciális nyomozócsoportjának munkatársai elfogták és kétrendbeli csalás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki a futár szerepét töltötte be két bűncselekmény elkövetésében.  A nyomozó hatóság előterjesztést tett az elkövető letartóztatásának indítványozására

Elrendelte egy, korábban bíróként, jelenleg ügyvédként működő nő letartóztatását a Budakörnyéki Járásbíróság, akit több százmillió forintos csalással gyanúsít az ügyészség - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. A terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele, a bűnhalmazatra tekintettel, 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés.

A várpalotai rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát a 15 éves pécsi fiatal ellen.

Nagyobb kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot az Esztergomi Járási Ügyészség egy hevesi férfival szemben, aki egy esztergomi autókölcsönzőben más férfi iratait használta fel, majd a bérelt autóval külföldre szökött.

A Zseblopási Alosztály nyomozói és a belvárosi rendőrök három román nőt, és hat román férfit fogtak el Budapest belvárosában, akiket csalással gyanúsítanak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az elkövetők egy családba tartoznak.

A NAV nagyszabású, hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolta fel azt a fiktív számlák kiállítására szakosodott dunántúli céghálózatot, ami több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte az adóhivatal. Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban és Angliában is párhuzamosan zajlottak a kutatások és a kihallgatások. A bűnszervezetet irányító Komárom-Esztergom megyei férfit az FBI kapcsolt a le az USA-ban.

Két férfi több mint négymillió forint értékben sikkasztott háztartási gépeket attól a békéscsabai cégtől, ahol dolgoztak. A rendőrség büntetőeljárást indított ellenük.

Vesztegetés miatt egy év - két évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte Balogh Jánost, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) vezetőjét csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszék. Az ítélet nem jogerős.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat V. Csaba, H. Tamás, V. Gábor, O. Mária és K. Márió ellen többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás és magánokirat-hamisítás bűncselekmények gyanúja miatt. Utóbbi két gyanúsított letartóztatását elrendelte az illetékes bíróság.

Öt év börtönbüntetést kapott első fokon az a nő, aki társaival együtt jogosulatlanul szerzett meg mezőgazdasági tevékenységhez igénybe vehető állami támogatásokat Somogy megyében.

Tagadta bűnösségét a Human Operator Zrt. ügyének a Szegedi Törvényszéken hétfőn meghallgatott öt vádlottja. Ketten annak ellenére mondták ártatlannak magukat, hogy korábban beismerő vallomást tettek, és egyezséget kötöttek az ügyészséggel.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványára hat személyt tartóztattak le a napokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy - több országra kiterjedő tevékenységet folytató - céghálózat tagjaiként, fiktív számlákkal, közel egymilliárd forint forgalmi adót csaltak el.