A Nyírbátori Rendőrkapitányság bűnszövetségben elkövetett csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást R. S. 41 éves bátorligeti lakos, valamint P. Gy. 29 éves, és Sz. Z. 45 éves nyírderzsi lakosok ellen.

A Tatabányai Járási Ügyészség minősített csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot azzal a két cégvezetővel szemben, akik a gazdasági társaság nevében azután is kötöttek szerződéseket, hogy tudták, a vállalt kötelezettségeket teljesíteni nem tudják. A 191 sértettnek okozott kár megközelíti a hárommilliárd forintot.

Mobilházat, mobilgarázst, munkagépeket, konyhabútort árult az egyik népszerű hirdetőoldalon egy 48 éves nő. Társa, egy 45 éves férfi szervezett be mellé olyan embereket, akik bankszámlákat nyitottak és fogadták, majd átadták nekik az előlegként érkező összegeket. A vevők azonban nem kapták meg a „megvásárolt” dolgokat.

Jogerősen négy év és hat hónap, illetve nyolc év közötti börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azokat a vádlottakat, aki több milliárd forint értékben úgy értékesítettek Szlovákiából importált tejet, hogy nem fizették meg az áru után az áfát.

Csalás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emeltek vádat egy kaposvári férfi ellen, aki ismerősei több százmillió forintját fektette be a tőzsdén, illetve magáncéljaira fordította. A Kaposvári Járásbíróság a vádlottat halmazati büntetésül - nem jogerősen - hat év, börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta hét gyanúsított - öt férfi és két nő, köztük egy ügyvéd - letartóztatását, akik egy Bács-Kiskun megyei húsipari cég részére történő munkaerő-kölcsönzés során a munkabérek „feketén” történő kifizetéséhez fiktív számlákat állítottak ki és ezzel az állami költségvetésnek több, mint 315 millió forint kárt okoztak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság „unokázós” nyomozócsoportjának munkatársai pénzátvételkor értek tetten egy csalót, majd az apósát is elfogták, aki korábban szintén „unokázós” csalásokban vett részt.

A Veszprémi Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melyet csalás miatt négy budapesti és egy vésztői lakos ellen, valamint orgazdaság miatt szintén két fővárosi személlyel szemben folytatott.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály nyomozást indított információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt D. Zsolt ellen. A 25 éves budapesti férfi 2019. december 8. és 2020. január 20. között egy műszaki cikkeket árusító webáruház informatikai rendszerét hackelte meg.

Az internetes kereskedelemben volt érdekelt az a bűnszervezet, ami a közösségi áfaszabályok kijátszásával több, mint 4,7 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban vádemelési javaslattal adta át a Fővárosi Főügyészségnek.

„Unokázós” csalásokra specializálódott bűnszervezet tagjait fogták el a Békés megyei rendőrök. Egy időben három városból, Budapestről, Makóról és Izsófalváról összesen hat férfit állítottak elő, akik Budapest mellett hét megyében követhettek el bűncselekményeket.

Nyolcan már letartóztatásban vannak abból a Győr-Moson-Sopron megyei bűnszervezetből, amely illegálisan gyártott cigarettát csempészett Angliába. A NAV a bűncselekményekből származó vagyonból mintegy félmilliárd forintot biztosított.

A Pápai Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 41 éves pápai lakos ellen.

A Debreceni Törvényszék nyilvános ülésen 2020. február 10-én kihirdetett ítéletével az L. F. és S. E. ellen üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekmény bűntette miatt indult büntetőügyben a Hajdúszoboszlói Járásbíróság tavaly ősszel hozott ítéletét megváltoztatta.

Sikkasztás miatt indult büntetőeljárás egy 41 éves hajmáskéri nő ellen. A Várpalotai Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát.