A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy 27 éves férfival szemben, aki csalárd módon, állítólagos ügyvéd rokona segítségét ajánlva csalt ki több mint 11 millió forintot egy időskorú nőtől.
Költségvetési csalás bűntett gyanújával rendelt el nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékes bűnügyi igazgatósága a törökbálinti székhelyű EX-INVESTIGATION 2009 Kft. működésével összefüggésben - értesült a Privátkopó bűnügyi portál. A cég az egykori sztárnyomozó, volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Doszpot Péter érdekeltségébe tartozik, ő a társaság ügyvezetője is.
Költségvetési csalás bűntett gyanújával indult nyomozás a biztonsági piac és a takarítás üzletág egyik legnagyobb szereplőjének vezetője ellen. A NAV pénzügyi nyomozói mintegy 2 milliárd 500 millió forintra teszik azt az összeget, amellyel a társaság megkárosíthatta az államot. A meggyanúsított cégvezetőt az egyik nagyhatalmú fideszes miniszter ügyvédje védi.
Több százmillió forintos költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a vitaminokat és étrend-kiegészítőket forgalmazó „Ökonet-Európa” Kft. tevékenységével összefüggésben - értesült a Privátkopó bűnügyi hírportál.
A Szerencsi Járási Ügyészség vádat emelt egy 45 éves elkövető ellen sikkasztás bűntette miatt. A vádlott egy borsodi község hegybírájaként éveken keresztül összesen több mint 2,5 millió forintot tulajdonított el a pénztárból.
Korrupciós bűncselekmények miatt került őrizetbe egy NAV-os alkalmazottat, a gyanúsított letartóztatásáról pénteken dönt a Győri Járásbíróság - közölte a Legfőbb Ügyészség.
Fiktív számlákat kiállító építőipari céghálózat hét tagját tartóztatták le Tatabányán; a gyanú szerint csaknem kétmilliárd forintos kárt okoztak.
Az egyik veszprémi oktatási intézmény tett feljelentést 2021. szeptember 3-án arról, hogy egy ismeretlen férfi bement az iskola épületébe, és az ott dolgozó gondnoktól kölcsönkérte az iskola néhány szerszámgépét azzal az indokkal, hogy a közelben - szerelés alatt - álló tehergépkocsiját megjavítsa.
Az elmúlt néhány évben legalább egymilliárd forintot csalt el az a bűnözői kör, amely az őrző-védő iparág zavarosában halászik. A cégláncolat egyik végén a tisztességesnek, jogkövetőnek látszó fővállalkozók állnak, az alsóbb szinten, az úgynevezett betétcégekként működő alvállalkozók alatt azonban úgy cserélgetik a pénzlenyúló vállalkozásokat, mint luxusprosti a tangáját. A pénzek ugyanis itt, a legalsó polcon, az alvállalkozók alvállalkozóinál tűnnek el, és vándorolnak - egyelőre még - ismeretlen zsebekbe. A fővállalkozók tulajdonosai azt állítják, nekik semmi közük a szervezettnek tűnő költségvetési csalásokhoz. Amennyiben elolvassák riportunkat, lehet, hogy Önök is kételkedni fognak ebben…
Több mint egy évtizede kezdődött annak a hölgyek a kálváriája, aki állítása szerint jóhiszeműen és naivan bízta rá a pénzét Fischl Andrásra, ismertebb nevén Frabatóra, a magát „mestermágusnak” tituláló férfira.
A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt emelt vádat egy pénzügyőr hadnagy ellen a Debreceni Törvényszéken. A pénzügyőr vesztegetési pénzért arra akart rávenni egy rendőr alezredest, hogy segítsen ukrán állampolgárok fiktív munkavállalási céllal benyújtott kérelmeinek elintézésében.
Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt csaptak le több őrző-védő cégre a NAV pénzügyi nyomozói. A büntetőeljárásban ismert, több milliárd forintos árbevétellel büszkélkedő gazdasági társaság is érintett. Az adóhivatal bűnügyi munkatársai több személyt gyanúsítottak meg bűncselekmények elkövetésével - értesült a Privátkopó bűnügyi hírportál.
Milliárdok érkeztek 32 különböző országból egy Magyarországon működő bűnszervezet által használt bankszámlákra. A pénzmosásnak a BRFK nyomozócsoportja vetett véget, a bűnügyi elemzőmunkát az Europol támogatta. A rendőri művelet gyorsmérlege: 44 gyanúsított, 407 zárolt bankszámla, 678 millió forintnyi lefoglalt pénz.
A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát azzal a férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint 15 egyházi személytől csalt ki összesen több mint 37 millió forintot.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján még tavaly indított nyomozást, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint egy budapesti kórház főnővére 2020 augusztusában egy néni ápolásáért cserébe - annak ellenére, hogy ingyenes ellátásra volt jogosult - a lányától 170 ezer forintot kért.