A privatkopo.hu értesülése szerint az egyik multinacionális üzemanyag-forgalmazó vállalat a közelmúltban küldte ki a töltőállomásokat üzemeltető vállalkozásoknak a 2009., a 2010. és a 2011. évi üzemanyag-hiányokról szóló számlákat. Úgy tudni, a nagyvállalat vezetése évek óta tudomással bír a töltőállomások jelentős hiányairól, ennek ellenére nem kezdeményezett vizsgálatot az okok feltárására.

Vádat emelt az ügyészség M. Csaba és hét társa ellen, akik egy pénzügyi szolgáltatást nyújtó cég kecskeméti és miskolci irodájának alkalmazottaiként, jogtalan haszonszerzés céljából, több száz sértettet csaptak be - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője.

Várhatóan kedden hirdet ítéletet a Fővárosi Törvényszék (FT) az Eclipse-ügyben. A tizenkét vádlottat az ügyészség bűnszövetkezetben elkövetett adócsalás bűntettével vádolja.

Büntetőfeljelentést tesz a közlekedési vállalat igazgatósága egy 2008-as, bűncselekmény gyanúját felvető ingatlanértékesítés miatt.

Egy csalásra szakosodott kávékereskedést és egy számlagyárat számolt fel az adóhatóság. A pénzügyi nyomozók összesen 820 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat és járműveket, 23 gyanúsított került előzetes letartóztatásba - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője.

A korábbi ügyvezetőt visszahívták. Hűtlen kezelés, csalás és sikkasztás gyanújával tettek büntetőfeljelentést.

A rendőrség vádemelési javaslattal küldte tovább a Budaörsi Városi Ügyészséghez a 65 éves Zalatnay Sarolta elleni nyomozás aktáit az énekeső csalási ügyében, így - amennyiben bűnösnek találják - akár három év börtönt is kaphat.

Egy tavalyi európai bírósági ítélet miatt alapjaiban meg kell változzék az adóhivatali revízió hozzáállása az adott ügyekhez: a hatóságnak magának kell bizonyítania a csalás tényét, nem tolhatja át a bizonyítást az ellenőrzött cégekre. Az ítélet folyományaként a magyarországi bíróságok sorra utasítják el a NAV ilyen érvelésű határozatait, ezekkel pedig már sok mindent nem is lehet kezdeni.

Évente akár 1000-1500 milliárd forintot is eltüntethetnek a felszámolásra kerülő vállalkozások.

Befejezte a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a magyarországi bundabotrány kapcsán, januárban pedig megkezdődik az iratok ismertetése. „Nagyhalak” nem akadtak a nyomozók hálójába, a mélyen szennyezett magyar labdarúgás megtisztítása ezúttal sem sikerült…

Több mint hárommillió forintot érő folyékony szappant tulajdonított el egy 37 éves raktáros, akit december 23-án, este tetten értek a járőrök - tájékoztatta a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hétfőn az MTI-t.

Hárommillió forintért tüntette volna el ismerőse adótartozását egy érdi rendőr. Nem ez volt az első ilyen ügye az egyenruhásnak.

Nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás a honvédelmi tárcához tartozó médiacég, a Zrínyi Kht. két ügyvezetője és egy alvállalkozója ellen a Fővárosi Törvényszéken.

A csúcstechnológiai nyomozók nemrégiben csaptak le a csapatra. Kettejüket még a múlt héten fogták el, majd bilincs került három társuk kezére is.

A Bajnai Gordon és Kóka János nevével fémjelzett Dataplex-ügyben újabb személyt hallgattak ki gyanúsítottként az adónyomozók.