Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt állt bíróság elé egy 20 éves román állampolgárságú nő és egy szintén 20 éves román férfi. Elképesztő trükkel csaltak ki százmilliókat.

Többszörösen körözött, Szlovákiába menekült győri férfi vezetésével húsipari termékek általános forgalmi adóját (áfa) csalta el egy bűnszervezet, közel százötven millió forint értékben - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A pénzügyi nyomozók öt megyében összesen 33 helyszínen tartottak házkutatást.

Csaknem másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy érdi férfi és fiatal élettársa irányítása alatt álló cégvezetőkből álló csoport, úgy, hogy több cég nevében húsipari termékeket importáltak Lengyelországból és Szlovákiából, majd az árut papíron több magyar strómancégen keresztül átfuttatva kis- és nagykereskedőknek, élelmiszeripari feldolgozó cégeknek értékesítették - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Elrendelték az előzetes letartóztatását annak a 43 éves budapesti férfinak, aki több sértett sérelmére elkövetett csalás útján megszerzett pénzek tisztára mosásában működött közre.

Több mint hárommilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy elkövetői kört, amelynek tagjai autóversenyekhez fiktív reklámszerződéseket kötöttek; hét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezett az illetékes bíróság.     

Bíróság elé állítási javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség egy budapesti kormányhivatali tisztviselővel szemben, aki kenőpénzt fogadott el egy ügyféltől egy harmadik személy adatainak jogosulatlan átadásáért.

Vádemelési javaslattal zárult annak a nőnek az ügye, aki - jelenleg még - ismeretlen társaival egy budapesti idős asszonytól pénzt csalt ki.

Mintegy 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból.

A Merkúr egység bevetésével és elfogásokkal kezdődött az a siófoki akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy őrzővédő cég vezetőit vették őrizetbe. Egy valamikori idegenlégiós irányította a bűnszövetséget, társai között körözött személyt is sikerült elfogni - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A céghálózat 620 millió forint kárt okozott az államnak.

Bevételeivel trükköző pékséghálózatot lepleztek le a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, Miskolcon. Az alkalmazottak a külföldi vezetők utasítására csak az értékesítések töredékét ütötték be a pénztárgépekbe - tájékoztatott a hatóság észak-magyarországi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.

A debreceni rendőrök elfogták azt a pénztárosnőt, aki egy debreceni üzlet páncélszekrényéből pénzt tulajdonított el. A 27 éves nővel szemben sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást.

A Kecskeméti Törvényszéken költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt ült csütörtökön a vádlottak padjára a 47 éves kecskeméti R. Ferenc és 12 bűntársa. A vádirat szerint 2004 és 2013 októbere között strómanok nevén lévő cégekkel úgy működtették a kecskeméti és budapesti Csalánosi Csárdát, valamint a kecskeméti Mathias sörözőt, hogy az adó- és járulékfizetést szándékosan elkerülték, és ezzel a költségvetésnek közel 260 millió forint kárt okoztak.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás miatt vádemelést javasol ötvenhárom gyanúsított ellen, mert fiktív számlákkal több, mint 220 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek - tájékoztatott a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága.

Honosítási eljárásokkal kapcsolatos vesztegetés ügyében vádat emelt az ügyészség három emberrel szemben. A vádlottak 19 külföldi állampolgár egyszerűsített honosítási ügyében jártak el jogellenesen.

Mintegy félmillió forintért cserébe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik osztályvezetője egyes cégekről adótitoknak minősülő adatokat adott ki, ellene és két társa ellen eljárás indult - közölte Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője.