Nyolcan már letartóztatásban vannak abból a Győr-Moson-Sopron megyei bűnszervezetből, amely illegálisan gyártott cigarettát csempészett Angliába. A NAV a bűncselekményekből származó vagyonból mintegy félmilliárd forintot biztosított.

A Pápai Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 41 éves pápai lakos ellen.

A Debreceni Törvényszék nyilvános ülésen 2020. február 10-én kihirdetett ítéletével az L. F. és S. E. ellen üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekmény bűntette miatt indult büntetőügyben a Hajdúszoboszlói Járásbíróság tavaly ősszel hozott ítéletét megváltoztatta.

Sikkasztás miatt indult büntetőeljárás egy 41 éves hajmáskéri nő ellen. A Várpalotai Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát.

A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben, az előnyért hivatali kötelességét megszegve és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot tizennégy személy ellen a Debreceni Törvényszéken.

Huszonegy személynek összesen több mint 110 millió forint hitelt ígért egy nagylaki nő. Az ügyfelek közel 15 millió forintot fizettek neki ügyintézési díjakra, de senki nem jutott pénzhez. A csalás és más bűncselekmények miatt indult ügy vizsgálatát a rendőrség befejezte.

Az erzsébetvárosi járőrök 2020. február 3-án, 22 óra 25 perckor, Budapesten, a Wesselényi utcában igazoltattak egy taxisofőrt. A taxikra jellegzetes sárga színnel és felirattal ellátott autót egy 50 éves gyáli férfi vezette. A járőrök megállapították, hogy a férfi az autót utasszállításra használta, de az autó taxiengedélyét korábban visszavonták.

Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a központi költségvetésnek.

Az elmúlt években az időskorú emberek megtévesztésére a csalásokra szerveződött bűnözői körök új módszert kezdtek alkalmazni, amely a köznyelvben „unokázós csalás” néven terjedt el. Budapest rendőrfőkapitánya az ezzel a módszerrel elkövetett csalások felderítésére 2018 novemberében felállított egy kifejezetten az „unokázós” bűncselekmények felderítésére specializált csoportot. A nyomozók több hónapos felderítő és nyomozómunkát követően a napokban befejezték egy szervezetten elkövetett csalássorozat ügyének vizsgálatát és a keletkezett iratokat megküldik az illetékes ügyészségnek.

Letartóztatták azt a 48 éves kaposvári nőt, aki több olyan sértettet is átvágott, akik ingatlant akartak venni. A gyanúsított tavaly egy ingatlanközvetítő cég képviselőjeként dolgozott a somogyi megyeszékhelyen. Korábban már kétszer is elítélték üzletszerűen elkövetett csalások miatt, egyik ügyben 6 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

Több mint félmillió forint kárt okozott az a 40 éves pécsi férfi, akit a nagyatádi rendőrök őrizetbe vettek.

Költségvetési csalás bűntett elkövetése miatt letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség Gáspár Győzőre. Az úgynevezett celeb értetlenül áll a vád előtt. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság rendelje el a 2013-ban, ugyancsak költségvetési csalás miatt kiszabott 1 év és 8 hónap börtönbüntetés letöltését is.

Vádat emeltek egy kecskeméti bűnszervezet hét tagja ellen, akik 274 millió forintnyi áfát csaltak el zsiradék-nagykereskedelemmel foglalkozó cégükben.

Az olasz bűnügyi hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát korábban már elfogták.

Január harmadikán jelentette be a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy számos képalkotó diagnosztikai termékeket (azaz, MRI-, CT- és röntgenberendezéseket) gyártó és forgalmazó vállalkozás tanúsított jogsértő magatartást az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű EU-s pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban, ezért a hatóság a cégekre összesen több mint 1,6 milliárd forintnyi bírságot szabott ki.