A regionális nyomozó ügyészség előnyért hivatali helyzetével visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást. A gyanúsítottat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársát, bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A szombathelyi P. Péter 2016 tavaszán, 1 hónap alatt 11 alkalommal kért pénzt egy ácsmestertől, arra való hivatkozással, hogy behajtja két adóstól a férfi által korábban nyújtott, de vissza nem fizetett 3000 ezer, illetve 4300 euro kölcsöntartozást. A bíróság megállapította, hogy a csaló semmit nem tett a pénzek visszaszerzése érdekében, viszont összesen 10 millió 128 ezer forintot „lehúzott” a sértettől, amely összeget saját céljaira fordította. A P. által okozott kár a mai napig nem térült meg.
A fővárosi nyomozók mintegy fél éves nyomozómunkája vezetett a bűnszövetségben dolgozó tíz személy elfogásához, akiket csalással és közokirat-hamisítással gyanúsítanak a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály munkatársai.Több, mint 80 millió forint kárt okoztak.
Mások rászorult helyzetét kihasználva nyújtott kölcsönöket - aránytalan mértékű kamatot felszámítva - a 43 éves istvándi férfi, akit a nyomozók őrizetbe vettek és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.
A Debreceni Járásbíróság február 2-án hirdetett határozatot annak a vádlottnak az ügyében, aki egy sportegyesület pénzét elnökként a foci helyett szerencsejátékra, egy másik részét interneten történő vásárlásokra, magánjellegű kiadásaira fordította.
A Debreceni Járási Ügyészség nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint a rábízott pénzt, összesen 4 500 000 forintot saját céljára használta fel.
A ceglédi rendőrök néhány napon belül elfogták azt az álorvost és segítőjét, akik a koronavírus elleni oltásra hivatkozva csaptak be egy idős asszonyt és lányát, Tápiószőlősön.
Kamionszámra érkezett a zöldség és gyümölcs a Szegedi Nagybani Piacra, de áfát senki nem fizetett utána. A NAV pénzügyi nyomozói, járőrei és információtechnológiai munkatársai felszámolták a bűnszervezetet és négy személyt őrizetbe vettek.
A kormányrendelettel kihirdetet veszélyhelyzet idején a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges védőeszközökkel összefüggésben követhetett el több tízmillió forintos csalást - még tavaly - egy debreceni cég ügyvezetője. Az illetékes rendőrkapitányság nyomozást rendelt el az ügyben. A károsultak a pénzükre várnak, valamint arra, hogy történjen végre valami érdemleges esemény a büntetőeljárásban.
A Komlói Rendőrkapitányság nyomozói 2021. január 29-én - összehangolt rendőri akcióban - fogták el annak a bűnszervezetnek a tagjait, akik információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásra és pénzmosásra szakosodtak, több milliárd forint kárt okozva ezzel a sértetteknek.
Összehangolt rajtaütésekkel elfogták L. Attila és H. Anasztázia unokázós hálózatának angliai és magyarországi beszervezőit, valamint futárjait a budapesti nyomozók. Az elmúlt két évben a rendőrök az Egyesült Királyságból irányított két szervezet tagjai közül összesen 87 csalót (66 futárt, 12 irányítót és 9 szervezőt) fogtak el.
Súlyosította a Fővárosi Ítélőtábla egy hálapénzt követelő nőgyógyász büntetését, az orvost két év szabadságvesztésre ítélték, öt évre felfüggesztve, három évre eltiltották az orvosi foglalkozás gyakorlásától és hárommillió forint pénzbüntetést is kapott.
A Fejér Megyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt benyújtott vádirata alapján a Székesfehérvári Törvényszék megállapította annak a tíz terheltnek a bűnösségét, akik 2013-at követően egy német cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénzeket mostak tisztára.
Vádat emelt a Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség egy nővel szemben, aki „rontás levételt, áldást és szerencsét” ígérve csalta ki idős, hiszékeny áldozatai ingatlanát, pénzét és ékszereit.