Más nevét használva több embert és céget is megkárosított egy férfi, akit a veszprémi rendőrök a napokban Lovason fogtak el - közölte Orsós Károly, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya nyomozást rendelt el hivatalos személy által kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Az eljárás során beszerzett adatok szerint egy pártfogó felügyelői munkakörben dolgozó 46 éves férfi három magánszemélytől, összesen négy alkalommal kért 20.000,- és 100.000,- Ft közötti összeget azért, hogy a bíróság által a magánszemélyek részére kiszabott közérdekű munkát ne kelljen ténylegesen ledolgozniuk, és így a büntetést ne kelljen letölteniük.
A számvitel rendjének megsértése és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoznak a Pécs 2010 női kosárlabda csapatot működtető Pécsi Női Kosárlabda Kft.-nél; a vizsgálódás a város polgármesterének kérésére készült belső átvilágítás alapján indult - közölte a Pécsi Újság.hu.
Előzetes letartóztatásba helyezték K. Zoltán szegedi sztárügyvédet; befolyással üzérkedés gyanúja miatt még pénteken vette őrizetbe a Szegedi Nyomozó Ügyészség.
A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője.
Az őszi betakarítási munkákhoz kapcsolódó akciósorozat részeként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves megyei adóellenőrei a vámigazgatóság szakembereivel együttműködve foglalkoztatás szabályszerűségére irányuló ellenőrzést kezdeményeztek zöldség-gyümölcs feldolgozással foglalkozó vállalkozásoknál.
Uzsorázás gyanúja miatt a rendőrség őrizetbe vette a gadnai polgármestert és feleségét. A cigány gyanúsítottak lakásukon illegális boltot üzemeltettek, ahol kétszeres, háromszoros áron adták az élelmiszereket és egyéb fogyasztási cikkeket.
Az elmúlt napokban egy a Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságnál vámkezelésre jelentkező cég esetében csaknem 66 millió Ft adótartozást mutatott a nyilvántartási rendszer, ezért a vámeljárás alá vont árut a pénzügyőrök visszatartották és értesítették a megyei adóigazgatóság munkatársait - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Végül az ügyfél által vámkezeltetni kívánt, több tonnányi és mintegy 36 millió Ft értékű rágógumit az adótartozás megfizetéséig a NAV lefoglalta.
Újabb távol-keleti árucikkekre specializálódott budapesti üzletközpontban razziáztak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A behajtott pénz és a lefoglalt áru értéke összesen 13 és félmillió forint. A Közép-magyarországi Régió adóellenőreinek, pénzügyőreinek és végrehajtóinak akciójában egy komplett üzletet is zár alá vettek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese szerint a jelenlegi szabályozók, a komoly adó- és járulékterhek „önmagukban generálják” a feketegazdaságot.
Kevesebb, mint egy év alatt 29 uzsora bűncselekménnyel gyanúsítható férfit és nőt fogtak el Ózdon és térségében a rendőrök - tájékoztatta Egyedné Novodonszki Éva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.
A Napi Gazdaság szerint a hazai forgalomba került étolaj negyede-ötöde lehet érintett áfacsalásban. A csalások miatt a legálisan működő gyárak a külpiacokra menekülnek.
Fogyasztói csoportot szervezett egy cég kaposvári kirendeltsége, a regisztrációs díjat átvették, az utalás azonban elmaradt.
Tizenhat éve tart az ügy, de a most megszületett második elsőfokú ítélet sem a jogerős verdikt.