Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt csaptak le több őrző-védő cégre a NAV pénzügyi nyomozói. A büntetőeljárásban ismert, több milliárd forintos árbevétellel büszkélkedő gazdasági társaság is érintett. Az adóhivatal bűnügyi munkatársai több személyt gyanúsítottak meg bűncselekmények elkövetésével - értesült a Privátkopó bűnügyi hírportál.
Milliárdok érkeztek 32 különböző országból egy Magyarországon működő bűnszervezet által használt bankszámlákra. A pénzmosásnak a BRFK nyomozócsoportja vetett véget, a bűnügyi elemzőmunkát az Europol támogatta. A rendőri művelet gyorsmérlege: 44 gyanúsított, 407 zárolt bankszámla, 678 millió forintnyi lefoglalt pénz.
A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát azzal a férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint 15 egyházi személytől csalt ki összesen több mint 37 millió forintot.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján még tavaly indított nyomozást, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint egy budapesti kórház főnővére 2020 augusztusában egy néni ápolásáért cserébe - annak ellenére, hogy ingyenes ellátásra volt jogosult - a lányától 170 ezer forintot kért.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Liszt Ferenc Repülőtérhez köthető cégek ügyében - tudta meg a PestiSrácok.hu. Információink szerint egyelőre hetvenmilliós adócsalást gyanítanak, de ennek összege még emelkedhet. A nyomozást titkos információgyűjtés is megelőzte, majd miután megállapították, hogy a gyanú fennáll, elrendelték a nyomozást, amelynek már több gyanúsítottja is van.
Közel 260 millió forint adót és járulékot nem fizetett be az a vagyonvédelemmel foglalkozó borsodi bűnszervezet, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az elkövetők letartóztatásba, illetve bűnügyi felügyelet alá kerültek.
Néhány év alatt mintegy 70 millió forintot keresett az a társaság, amely különböző webfelületeken úgy hirdette magát, mint ahol egy év alatt érettségihez lehet jutni. A cég oktatási listájában ezen túl szerepeltek különböző szakképesítések, sőt még diploma is. A sértettek száma közel félezerre tehető, de a nyomozók továbbra is várják a becsapottak jelentkezését.
A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata alapján a Fővárosi Törvényszék vezető beosztású személy által az előnyért hivatali kötelességét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt hozott ítéletet három vádlott ügyében.
Egytől három évig terjedő szabadságvesztést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla öt vádlottal szemben, mert az általuk irányított őrző-védő cégek nem fizették munkavállalóik után az adókat, valamint a járulékokat, és ezzel több mint 200 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság csalás miatt folytat eljárást egy 29 éves budapesti férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2021 novembere és 2022 áprilisa között több megbízóját és vásárlóját is tévedésbe ejtette különféle ügyletekkel, ám a pénz átvételét követően elérhetetlenné vált ügyfelei részére, és semmit sem teljesített a megbeszéltekből.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy bécsi egyesülethez ígért szerződést a 15 éves szegedi fiú szüleinek. Még a felkészítését is vállalta - csakhogy az osztrák klubnál nem is hallottak róla.
A szentendrei rendőrök befejezték annak az 52 éves nőnek az ügyét, aki a gyanú szerint elsikkasztotta egy egyházi jogállásától megfosztott egyesület vagyonát, majd a 30 millió forinttal sajátjaként rendelkezett.
Térítésmentes gépkocsi használat, túlárazott szolgáltatások, valamint egy olyan optikai elven működő szelektív hulladékválogató lízingelése, amelynek a végén az eszköz nem került volna a cég tulajdonába. Ezek a főbb momentumai azon listának, amelyen azok az ügyletek szerepelnek, amiket egy önkormányzati tulajdonban lévő cég vezetője kötött különböző vállalkozásokkal.
Hamis okiratokkal százmilliós nagyságrendben igényelt kölcsönöket magyar bankoktól negyvenöt személy, ezért vádat emeltek ellenük - tájékoztatott a Somogy Megyei Főügyészség. A bűncselekményekben vezető szerepet vállaló négy gyanúsítottat őrizetbe vették, ők a nyomozás alatt letartóztatásban voltak.
Egy vagyonvédelmi cég vezetője ellen indult eljárás költségvetési csalás miatt, aki egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.