Több ezer illegálisan másolt filmet és játékszoftvert foglaltak le a pénzügyőrök egy fővárosi boltban és piacon; a hamisítók ellen büntetőeljárást indítottak - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Előzetes letartóztatásba helyezte a szegedi bíróság azt a két férfit, akik több százmillió forint adót csaltak leselejtezett honvédségi harci járművekkel, amiket többszörös áron számláztak le.
A Budapesti Nyomozó Ügyészség korrupció miatt indított eljárást a nyugalmazott VIII. kerületi jegyző ellen, aki Xantus Barbara édesanyja.
Az ügyészség huszonhét ember ellen emelt vádat kedden a Pécsi Tudományegyetem (PTE) gazdálkodásával összefüggő vesztegetési ügyben - közölte a Baranya megyei főügyész.
A Kecskeméti Törvényszék egyaránt egy év hat hónap, végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte hivatali visszaélés bűntette miatt azt a két egykori pénzügyőrt, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy ismeretlen elkövető vámtartozás megfizetése nélkül forgalomba hozhasson Kínából származó fokhagymaszállítmányokat.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága a napokban vádemelési javaslattal fejezett be egy nyomozást, amelyet bűnszervezetben elkövetett, több mint 240 millió forint adócsalás, valamint 162 millió forint értékű pénzmosás, továbbá más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított - közölte az adóhatóság.
A tegnapi nap folyamán a Központi Nyomozó Főügyészség előállított és kihallgatott két korábbi REAC-játékost, Szántai Leventét és Farkas Balázst, mindkettejüket egy rendbeli kötelességszegéssel gyanúsítják - szabadlábon védekezhetnek.
A Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztálya a napokban fejezte be a nyomozást annak a 31 gyanúsítottnak, köztük 18 orvosnak az ügyében, akik a gyanú szerint 2008. január elseje és 2010. december 31. között együtt egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak.
Előzetes letartóztatásba került a Perfectum Consulting Zrt. vezető tisztségviselője csalás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt - erősítette meg az MTI információját a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön.
A vizsgált szervezetek háromnegyede érintett a feljelentésben, az elkövetési érték meghaladja a 6 milliárd forintot.
Újabb négy csaló futballistát állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként kedden, a Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai a 2009 végén indult nyomozás kapcsán, az úgynevezett bundaügyben.
Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) annak a csalássorozatnak az ügyében, amelynek 114 gyanúsítottja van. A megrendezett közlekedési balesetekkel közel félmilliárd forintos kárt okozó csalássorozat gyanúsítottjai között orvosok is vannak, és rendőrökre is ráterelődött a gyanú.
Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott ma a Pesti Központi Kerületi Bíróságon annak a bűnügynek a tárgyalása, amelyben csalással vádoltak meg két fővárosi nőgyógyászt és egy asszisztensnőt. A vádirat szerint a két orvos olyan kezelésekért kért pénzt, amelyeket az Országos Egészségpénztár (OEP) finanszírozott.