Egy pécsi központú munkaerő-kölcsönző cégháló nem fizette be a közterheket több száz dolgozó után és a forgalmi adóval is trükközött, ezzel 1,6 milliárd forintos kára keletkezett az állami költségvetésnek.

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság megismételt eljárásban 2019. szeptember 12-én ítéletet hirdetett annak a két vádlottnak az ügyében, akiket üzletszerűen elkövetett uzsora-bűncselekménnyel vádolt a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség.

Háromévi börtönbüntetésre ítélte a Kaposvári Járásbíróság azt a nőt, aki egy idős, valamint egy súlyosan beteg asszonyt csapott be, továbbá két gazdasági társaságnak is kárt okozott.

A Debreceni Törvényszék 2019. szeptember 9-én előkészítő ülésen ítéletet hirdetett annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió - bűncselekményből származó - forint eredetének az eltitkolásában.

Nyolc ember ellen emelt vádat a Fővárosi Nyomozó Ügyészség - két külön vádiratban - kézilabdasportban történt bundázás miatt, négy érintett ráadásul játékvezető.

A Fővárosi Törvényszék jogerősen 5 év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte a korábban labdarúgó klubokat is működtető Bíró Pétert, akit többek között azzal vádoltak, hogy kölcsönügyleteiben fedezetként hamis aranytömböket használt fel. Az ítélet jogerős.

A Debreceni Járásbíróság 2019. augusztus 30-án előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki a sértett bizalmába férkőzött, házasságot és közös jövőt ígért a nőnek, majd jogtalan haszonszerzés végett többször pénzt kért tőle, amit nem adott vissza, így több mint 5 millió forintos kárt okozott.

A Pest megyei rendőrök csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 58 éves és egy 30 éves férfi ellen.

Strómanok és könyvelők is segítettek egy esztergomi vállalkozót, akinek céghálózata fiktív számlákkal több, mint 600 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A Tatabányai Járásbíróság elrendelte a két főszereplő letartóztatását - közölte a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A Kecskeméti Járásbíróság - nem jogerősen - egy év és nyolc hónap börtönre ítélte 138 rendbeli csalás miatt azt a helyi tanárnőt, aki diákoktól franciaországi utazás szervezésére több millió forintot csalt ki - közölte a Kecskeméti Törvényszék.

Sikeres pályázat ígéretével 366 millió forintot csalt ki egy vállalkozótól négy férfi, Székesfehérváron. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi nyomozói a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársaival közösen hajtottak végre akciót, és közel 200 millió forintnyi értéket lefoglaltak a gyanúsítottaktól.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya együttműködve a Budaörsi és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársaival elfogott egy 17 éves fiút, aki csalás bűntett elkövetésével gyanúsítható.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) „unokázós” nyomozócsoportja azonosította, és elfogta azt a három férfit, akik közel 1,5 millió forintot csaltak ki egy idős asszonytól.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytat különösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények elkövetésének magalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.

Vádat emeltek egy számlagyárat működtető bűnszervezet hét tagjával és további 9 férfivel szemben, akik az ügyészség szerint 2,8 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést.