Az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt (mintegy 616 millió forint) a zimbabwei kormányzat - állítja a ZimLive nevű hírportál, amely be is mutatta az erről szóló levelet, amelyet az Interpol budapesti irodája küldött április végén a hararei irodába.
Az ország több pontján tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az interneten mobiltelefont, játékkonzolt és egyéb műszaki cikkeket árult. A vásárlóktól a vételárat egy bankszámlára utaltatta, azonban az árut a vevők részére nem küldte el.
Vádat emeltek a Mórahalmi Mini Magyarország Park építői ellen. A gyanú szerint beruházó és a vele szerződésben álló cégek egymással összejátszva kb. 550 millió forint kárt próbáltak okozni az EU-s és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezése során.
A fővárosi és a Pest megyei nyomozók a csalókat egy kistarcsai parkolóban és Pomázon fogták el, miután több mint másfél millió forintot és ékszereket csaltak ki két idős nőtől. A bűncselekményhez a futárokat beszervező férfit is azonosították: a 18 éves Mursa Gábor László ellen elfogatóparancsot adtak ki.
A Kaposvári Járási Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette és több rendbeli személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat az ellen a 17 éves kaposvári fiatal ellen, aki közösségi oldalakon kicsalt személyes adatokkal rendelt értékes mobiltelefonokat azért, hogy azok értékesítésével jusson pénzhez.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint súlyosabb büntetés kiszabása indokolt a költségvetést károsító elkövetőkkel szemben.
A Győri Járási Ügyészség negyvenöt rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével vádol egy férfit, aki szabadságvesztésének ideje alatt - telefonhívások útján - negyvenöt sértett adatait szerezte meg. A bankkártya adatokkal különféle mobiltelefonok hívószámainak egyenlege lett feltöltve összesen 1 860 500 forint értékben. továbbá internetes vásárlásokra került sor mintegy 300 000 forint értékben.
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség minősített csalás és ügyvédi visszaélés bűntette miatt vádat emelt egy kiskunhalasi ügyvédnő és két bűntársa ellen, mert az ügyvédnő 2016 májusában színlelt szerződések kötésével segített a bűntársainak abban, hogy megszerezzék egy idős jánoshalmai férfi ingatlanát, amivel több, mint 1 millió forint kárt okoztak a becsapott sértettnek.
A gyanúsítottak 9 millió forintot csaltak ki a 73 éves áldozatuktól, Hajdúszoboszlón. A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalának, és a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek segítségével bűnszervezetben elkövetett csalás, továbbá pénzmosás és lopás bűncselekmények gyanúja miatt tartottak összehangolt akciót 2020. május 26-án, reggel, Mezőszemerén, Szihalmon és Ózdon.
Országszerte csaptak be internetezőket azok a férfiak és nők, akiket a Békés megyei rendőrök fogtak el. Nagy értékű dolgokat árultak az interneten, de a tőlük vásárlóknak nem küldtek semmit.
Időskorú gondozottak ingó- és ingatlanvagyonának áron aluli megszerzése érdekében működtek együtt gyámügyi ügyintézők hivatásos gondnokokkal és idősotthonok vezetőivel, hivatali vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsítják őket - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.
A dunaújvárosi nyomozók a 40 éves férfit csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
A Készenléti Rendőrség belső vizsgálata derített fényt rá, hogy több civil alkalmazott (munkavállaló és rendvédelmi igazgatási alkalmazott) 2020. március 27-én fénymásolt étkezési jegyeket használt fel.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség - ügyészi fellebbezés folytán is - folyamatban lévő másodfokú eljárásban a Kaposvári Törvényszék ítéletének megváltoztatását, a vádlottak büntetésének súlyosítását, valamint 9 vádlott tekintetében a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének megállapítását indítványozza azoknak az elkövetőknek az ügyében, akik vállalkozókat megtévesztve számukra pénzért befolyásukat ajánlották fel állami támogatások megszerzése érdekében. A súlyosításra irányuló indítvány azokra a vádlottakra is vonatkozik, akik vállalkozóként a színlelt befolyásért hajlandóak voltak a vesztegetésre.