Azonos időpontban negyven helyszínen jelentek meg a NAV munkatársai abban az akcióban, amelyben két bűnszervezet vezetői és tagjai kezén kattant a bilincs. A műanyag granulátummal üzletelő gyanúsítottakat őrizetbe vették. A két bűnszervezet összesen csaknem egymilliárd forint áfát csalt el.

Összesen közel hárommillió forintot emelt le egy zalai ügyvéd a gondnokságára bízott asszony bankszámlájáról, a pénz elköltését hamis számlákkal próbálta igazolni - tájékoztatott az ügyvéd és társa elleni vádemelésről a Zala Megyei Főügyészség.

Megkezdődött a Hungária Értékpapír Zrt. sokmilliárdos, több száz rendbeli csalással, sikkasztással vádolt két cégvezetőjének, S. Istvánnak és K. Lászlónénak, valamint négy társuknak a büntetőpere szerdán, a Budapest Környéki Törvényszéken.

Egy szegedi könyvelőnő és férje irányította azt a bűnbandát, amelynek tagjai mintegy másfél milliárd forint áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Adóparadicsomban bejegyzett offshore céget is felhasználtak a csaláshoz. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói pénzmosás, költségvetési csalás és okirat-hamisítás miatt javasolnak vádemelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnél.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csalással, hamis magánokiratok felhasználásával vádolja a Fővárosi Főügyészség egy erdészeti cég két képviselőjét, akik a gyanú szerint 180 millió forintnyi uniós támogatást szereztek túlszámlázással.

Információink szerint 2011-ben - Magyarországon eddig szokatlan módon - több milliárdnyi vagyont foglaltak le az adóhatóság egy Győr-Moson-Sopron megyei székhelyű, hulladékgazdálkodással foglalkozó gazdasági társaságnál.

A Quaestor-ügy vádpontjaihoz kapcsolódó, ám az alapügyről leválasztott eljárásban bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalással és más bűncselekményekkel gyanúsította meg Tarsoly Csabát és kilenc társát a Nemzeti Nyomozó Iroda - közölte Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztályának nyomozói, a Célkörözési Osztály nyomozóival együttműködve, 2016. október 18-án, 14 órakor egy Budapest XIV., Cházár András utcai hotelben elfogták azt a - 14 elfogatóparancs alapján - körözött férfit, aki 2011 és 2013 között hat ismerősét ejtette szándékosan tévedésbe azzal, hogy kölcsönt kért tőlük, azonban már a pénz átvételekor sem állt szándékában azt visszafizetni. 

Csalás miatt emeltek vádat azzal a szárligeti férfival szemben, aki az ügyészség szerint négy afgán állampolgárt csapott be azzal a hamis ígérettel, hogy pénz fejében Ausztriába viszi őket - de csak Győrig jutottak.

Megkezdődött a Fortress-ügyként ismert többmilliárdos csalássorozat tárgyalása szerdán, a Fővárosi Törvényszéken. A bűnügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat.

Vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség egy baksi és egy szalkszentmártoni férfi ellen, aki fiktív számlák kibocsátásával okozott mintegy 180 millió forintos kárt az államnak.

Sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Ceglédi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy 35 éves abonyi nő ellen.

Két évvel „megfejelte”, így már nyolc év börtönre ítélte az Il Ferro-ügy elsőrendű vádlottját a Fővárosi Ítélőtábla. Az autók felmatricázásából felépített piramis tíz évvel ezelőtt dőlt össze.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya jelentős kárt okozó csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette P. Tibor 54 éves és Cs. Attila 41 éves kecskeméti lakosokat.

A saját anyját is felhasználta a csaláshoz a szombathelyi fiatalember. Végül őt csalták lépre a rendőrök, most emeltek vádat ellene.