Az ingatlanos vállalkozóból lett klubtulajdonos ügyében enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy az eset már hat éve történt, és időközben kiegyezett a CIB Bankkal, és kölcsönösen megszüntették egymás ellen a folyamatban lévő eljárásokat, követeléseiket visszavonták. A büntetőügyet persze nem lehetett leállítani, de sikerült a felfüggesztettig mérsékelni a büntetést.

Az ügyben a tettes V. Virág közjegyzőhelyettes, aki a csalás mellett az okirat-hamisítást is elkövetett, míg a haszonélvező vállalkozók, Tolnai Sándor és munkatársa, K. Tibor bűnsegédként álltak bíróság elé.

Tolnai Sándor eredetileg banki alkalmazott volt, úgynevezett projektfinanszírozással foglalkozott a Volksbanknál, majd az Erste Banknál. Amikor távozott a bankszektorból, a másik oldalon tűnt fel, ingatlanprojektekhez vett fel jelentős hiteleket. Az egyik ilyen projektbe bukott bele, a válság kirobbanása után nem tudta fizetni hévízi Lotus Therme Hotel & Spa szállodára felvett hitelt.

Annak érdekében, hogy a CIB Bank ne tudja rátenni a kezét a hotelre, kieszeltek egy megoldást: fiktív bérleti szerződést kötöttek egy céggel, amely valójában szintén az ő érdekeltségük volt, amelybe jelentős, kétmilliárdos kötbért írtak elő arra az esetre, ha a bérlet meghiúsulna - például azért, mert a CIB lett a tulajdonos. Ahhoz, hogy ez működjön, vissza kellett dátumozni a szerződést, majd szükség volt közjegyzői igazolásokra a végrehajtáshoz, a pénz leemeléséhez. A banknál viszont észrevették a dolgot, megakadályozták a pénz továbbutalását, és feljelentést tettek.