Ma: 2024.03.29. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Már a titkosszolgálatok is offshore cégek után kutatnak
Magyar Idők 2016. 05. 06. 8:35:00

Már a titkosszolgálatokat is bevonták az offshore-ügyek vizsgálatába - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A tájékoztatás szerint az offshore-ügyek magyarországi szálainak felderítésére a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) tízfős nyomozócsoportja ez idáig közel ötszáz céget vizsgált meg, továbbá ellenőrizték, hogy az egyes társaságoknak lehetett-e szerepük korábban folyamatban volt büntetőeljárásokban.



A folyamatos értékelő-elemző munka kiterjed a sajtóban megjelent információkra is - fűzték hozzá, megjegyezve, hogy a nyomozó iroda munkája során szorosan együttműködik a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a közbeszerzési hatósággal, valamint a titkosszolgálatokkal. A rendőrség utóbbiról egyelőre nem közölt részleteket, azonban információink szerint az off­shore-szálak felderítésében szerepe van a külföldi hírszerzéssel foglalkozó Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak is.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál április 8-án kezdte meg a működését egy különleges egység, amelyben revizorok, pénzügyi nyomozók, kockázatelemzők, valamint a hatóság nemzetközi adózási folyamatokat jól ismerő munkatársai dolgoznak. Feladatuk az, hogy az egyik panamai ügyvédi irodától korábban kikerült, offshore-­ügyekről szóló iratokat tanulmányozva hazai szálakat keressenek. Az NNI-nél pedig három nappal később kezdte meg a működését az iratokkal és az azok hátterével foglalkozó nyomozócsoport, miután Orbán Viktor miniszterelnök és a nemzetbiztonsági kabinet is vizsgálatok elrendeléséről döntött, amelyek az Alstom nemzetközi korrupciós ügy magyar vonatkozásaira is kiterjednek.

További friss információk
3,5 millió forintért megvásárolta szerelmét, aztán halálra verte annak volt élettársát
Kiskorú fiúkkal ismerkedett és végzett szexuális cselekményeket egy „férfi”
Családi vállalkozásban kereskedtek a kábítószerekkel
Már megint a legendás cigány gyerekszeretet: kegyetlen szülőket ítéltek el
Pillangókést dobott a barátnője felé
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat