A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóságának tájékoztatása szerint a cégnél több ellenőrzést tartottak, melyek során bebizonyosodott: a gazdasági társaság fiktív számlák alapján igényelt vissza általános forgalmi adót, illetve jogosulatlanul számlázott adómentesen, mivel az unión belüli gabonaértékesítéseivel kapcsolatban nem tudta igazolni, hogy az áru elhagyta Magyarországot. Az adóigazgatási szakemberek bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV régiós pénzügyi nyomozóinál.

Ha a nyomozás során igazolódik a jelentős értékre elkövetett adócsalás és más bűncselekmények gyanúja, akár öt év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság az elkövetőkre.

Az adóellenőrök a cég papírjainak átvizsgálásakor felfigyeltek arra, hogy az üzletvezető, mint beltag a vizsgált időszakban mintegy 22,1 millió forint tagi kölcsönt nyújtott saját cégének, ezért az adóhatóság vagyonosodási vizsgálatot rendelt el nála. Ennek során kiderült, hogy az üzletvezető, mint magánszemély az általa nyújtott tagi kölcsönök mellett csaknem 15 millió forintért vásárolt személygépkocsikat, több tízezer eurót fizetett be devizaszámláira, több mint 10 millió forintot a bankszámláira és milliókat költött hiteltörlesztésre, miközben a vizsgált két évben összesen 3,2 millió forint bruttó jövedelmet vallott be. Az egyik évben 57 millió forinttal költött többet a bevallott bevételeinél, tehát a cég fiktív ügyleteiből származó bevételek a gabonanepper bankszámláin csapódhattak le.

Az adóhatóság az üzletvezetőnél személyi jövedelemadó, magánszemélyek különadója, valamint százalékos egészségügyi hozzájárulás címén közel 30 millió forint adóhiányt állapított meg, amely után összesen mintegy 27 millió forint adóbírságot és késedelmi pótlékot is kiszabott - áll a közleményben.