A nyomozás adatai szerint a miskolci férfi kapcsolatot tartott fenn több olyan nővel, akik külföldön prostitúciós munkát folytattak. Napi szinten beszámoltatta és tanácsokkal látta el őket, illetve magatartási szabályokat írt elő részükre. Megtiltotta például, hogy szórakozni járjanak vagy alkoholt fogyasszanak, illetve hogy külföldön pénzt költsenek. A prostituáltak által hazahozott összeg nagy részét elvette tőlük, és részben ebből fedezte mindennapi életvitelét.

A nyomozók azt is megállapították, hogy több nőt (köztük egy fiatalkorút) is - kizsákmányolásuk céljából - toborzással próbált meg beszervezni, dániai prostitúciós munkát ajánlott nekik. A férfi többmilliós haszonnal kecsegtető munkát kínált úgy, hogy a lányok utaztatását, elszállásolását ő megszervezi. Az üzlet elmaradása nem az elkövetőn múlt, a nők mondtak nemet neki a felkínált ajánlatra.

A KR NNI munkatársai a széleskörű adatgyűjtés és kihallgatások után 2020. január 6-án, délelőtt, Miskolcon a Borsod megyei rendőrök közreműködésével fogták el a 45 éves férfit, akit többrendbeli emberkereskedelem bűntett, valamint kitartottság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozók kutatást tartottak a férfi lakóhelyén, ahol nagy mennyiségű készpénzt (dollárt), valamint a bűncselekményhez kapcsolódó tárgyi bizonyítási eszközöket foglaltak le.

Hasonló bűncselekménnyel összefüggésben a férfi nem először került a hatóság látókörébe, egy szintén emberkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tagjaként a rendőrök korábban már eljárás alá vonták.