A vádirat szerint a 39 éves magyar férfi az ügyvezetése alatt álló gazdasági társaság részére 2016 májusában nyitott egy euró alapú devizaszámlát, amely bankszámla felett kizárólagos rendelkezési jogosultsága volt. A vádlott célja a számlanyitással az volt, hogy ismeretlen arra bűncselekményből származó pénzösszeget utaltasson át, a nyomozás során ismeretlenül maradt bűntársával.

Ezt követően a bűntárs 2016 augusztusában, magát egy ismert brazil labdarúgó képviselőjének kiadva, e-mailt küldött egy török labdarúgó klub képviselőinek, amelyben arra kérte őket, hogy a klubnak az említett játékossal szemben fennálló tartozását a korábbiakban megbeszéltektől eltérően egy másik - a vádlott által a fentiek szerint nyitott - devizaszámlára teljesítse.

A megtévesztő e-mail üzenet hatására a labdarúgó klub az utalásokat teljesítette, az utalás közleményeként a futballista nevét tüntették fel. Az utalások révén a vádlott bankszámlájára 2016. augusztus 18-án mintegy 50.000 euro, másnap pedig 100.000 euro érkezett, majd a vádlott néhány nappal később csaknem az egészet fel is vette készpénzben, egy budapesti bankfiókban.

A vádlott a vád szerint tisztában volt azzal, hogy a bankszámlájára érkezett pénzösszeg bűncselekmény elkövetéséből származik. A férfit ez alapján a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja, amely cselekmény törvény szerinti büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.