A korábbi ügyészségi közlések szerint az ügyben gyanúsított az ingatlanforgalmazással és értékbecsléssel foglalkozó S. Szilárd - korábban a Jobbik keszthelyi szervezetének elnöke és a város egyik önkormányzati bizottságának külső tagja -, valamint ügyvéd anyja, Sz. Irén. A férfi tavaly három hónapig előzetes letartóztatásban is volt, anyját pedig szintén őrizetbe vették, majd lakhelyelhagyási tilalommal sújtották.

A rendőrség hétfőn azt közölte: 2009 júliusa óta folytatott nyomozást egy türjei férfi és társai ellen jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt. A férfi 2007 novembere és 2009 januárja között Zalaszentgróton és vonzáskörzetében több lakóházat is megvásárolt különböző magánszemélyektől. Egyenként másfél millió és hárommillió forint közötti vételárat fizetett, majd az ingatlanokat rövid időn belül a többszöröséért eladta hozzátartozóinak, ismerőseinek, s ehhez a vevők banki hitelt igényeltek.

A nyomozás adatai és a megalapozott gyanú szerint a férfi az ingatlanokat azért vásárolta, hogy azokat jelentősen túlértékelten, valótlan tartalmú, színlelt szerződésekkel továbbértékesítse ismerőseinek, köztük hajléktalanoknak. A vevők a vásárláshoz valótlan tartalmú kérelmekkel, értékbecslések felhasználásával igényeltek hitelt egy banktól, de a kölcsön visszafizetésére sem szándékuk, sem reális lehetőségük nem volt. A valótlan tartalmú értékbecsléseket a bankkal szerződéses kapcsolatban álló cég ügyvezetője, egy értékbecslő férfi készítette el, aki az ingatlanok értékét a tényleges forgalmi érték többszörösében állapította meg, hogy a bankot megtévesztve az ingatlanok vevői hitelt kapjanak. A hiteligényléssel kapcsolatos teljes körű ügyintézést is az értékbecslő férfi által vezetett cég intézte.

A benyújtott hitelkérelmek és a valótlan tartalmú értékbecslések alapján a türjei férfi vevői és társai hat ingatlanra összesen 47,3 millió forint hitelt igényeltek, ebből 31,3 milliót folyósítottak is nekik.
Az ingatlanok adásvételi szerződéseit minden esetben egy keszthelyi ügyvéd szerkesztette és ellenjegyezte, s ezekben a szerződésekben valótlan volt az is, hogy a vevők vételárelőleget fizettek. A papírokon kikötötték, hogy a bank a hitel összegét az ügyvéd bankszámlájára utalja, s ezzel biztosították azt, hogy a pénzből az ügyvéd és az értékbecslő férfi részesüljön.

Megalapozott a gyanúja annak is, hogy az értékbecslő férfi a vizsgált időszakban több szabad felhasználású hitel igényléséhez is készített valótlan tartalmú értékbecslést. A hiteligényléshez így olyan dokumentumokat csatoltak, amelyek révén több magánszemélynek összesen 25,5 millió forint összegű kölcsönt folyósított a pénzintézet.

A zalai rendőr-főkapitányság közölte: a nyomozás során 23 embert hallgattak ki gyanúsítottként csalás és magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt. Az okozott kár megtérülésének biztosítására az eljárás során zárolták a gyanúsítottak vagyontárgyait is.