A NAV pénzügyi nyomozói és adóellenőrei közbeléptek és megakadályozták a kifizetést.
Egy szegedi és egy nagykőrösi gazdasági társaság Bács-Kiskun megyei ügyvezetői - két férfi - jegyezték azt a szerződést, amelyben a nagykőrösi kft. vállalta: a szegedi cégnek olyan partnert szerez, amely nagyon kedvező feltételek mellett értékesít cukrot. Magyarország éves cukorfogyasztását meghaladó mennyiségű kristálycukorról, 2010-es árról és tonnánként további száz euró kereskedelmi árelőnyről volt szó az ígéretben - tudtuk meg Barnáné Horváth Melindától, a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferensétől.

A „közvetítés” alapján a szegedi társaság egy szlovák társasággal kötött szerződést, annak nyírségi képviselője révén. Összesen 480 ezer tonna - 20 ezer kamionnyi! -  kristálycukor adásvételéről állapodtak meg a felek. A nagykőrösi közvetítő kiállította a közvetítői díjról szóló számlát, amelynek végösszege 12 milliárd 65 millió forint volt. Csak összehasonlításképp: Kecskemét idei költségvetése 27,4 milliárd forint.
A szegedi kft. adóbevallásában ennek alapján 2 milliárd 565 millió forint általános forgalmi adót próbált visszaigényelni, azonban a kísérlet fennakadt az ellenőrzésen.

Az adóellenőrök és a pénzügyi nyomozók megállapították, hogy az ügyletben feltüntetett szlovák gazdasági társaság kristálycukorral nem rendelkezik, sőt valójában nem is működik. Az is kiderült, hogy az ügyletben szereplő cégek nem szándékoztak kristálycukorral kereskedni, csupán tisztességtelen haszonra akartak szert tenni az állami költségvetés megkárosításával - tette hozzá a sajtóreferens.
A pénzügyi nyomozók több helyszínen házkutatást tartottak, a szerződő ügyvezetőket költségvetési csalás kísérlete és magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A két Bács megyei gyanúsított jelenleg lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll. A szerződések aláírásának helyszíneként Kecskemétet tüntették fel a dokumentumokon. A bíróság akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetheti a csalókat, ha bűnösségük beigazolódik.