A NAV ötven pénzügyi nyomozója és adóellenőre a bevetési egység közreműködésével tizenegy helyszínen csapott le egy időben, hogy a szükséges bizonyítékokat beszerezzék.

Egy túrkevei férfi éveken át úgy végzett cégek részére munkaerő-kölcsönző tevékenységet és szerezte meg a szolgáltatásokért járó 1,5 milliárd forintot, hogy ezt a jövedelmet az adóhatóság elől eltitkolta.

Hogy a szolgáltatást igénybe vevő cégek részére számlázni tudjon, mintegy harminc gazdasági társaságból álló céghálózatot hozott létre, úgy, hogy ő a vállalkozásokban nem szerepelt, csak a háttérből irányította azokat. Ügyvezetőként többnyire vagyontalan, szűkös anyagi körülmények között élő, hajléktalan, könnyen befolyásolható személyeket szervezett be. A szolgáltatások elvégzését a csoport irányítója és a bizalmi emberei intézték, ők felügyelték a munkák kivitelezését, a munkavégzők beszervezését, kifizetését is.

A létrehozott céghálózat egy része a megrendelőknek leszámlázta az elvégzett szolgáltatásokat, másik része viszont számlagyárként működött. Az általuk kibocsátott fiktív számlákat ahhoz használták fel, hogy az áfa tartalmukat jogtalanul levonhassák.

A céghálózatban szereplő kft-k valótlan tartalmú adóbevallásokat tettek, ezzel az eddigi adatok szerint az adóbevételt több mint 300 millió forinttal csökkentették, amely érték a nyomozás későbbi szakaszában várhatóan nőni fog.

Az okozott kár megtérülése érdekében a nyomozók több mint 270 millió forint értékben foglaltak le az elkövetők tulajdonában lévő nagy értékű gépjárműveket, arany ékszereket, ingatlanokat és készpénzt, valamint bankszámlákat zároltak.

Az ügyben kilenc gyanúsított van, akik közül két személy előzetes letartóztatásba helyeztek.

Az adóbevételt különösen nagymértékben csökkentő adócsalás bűntett elkövetése miatt a bíróság két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat az elkövetőkre.