A férfi a gyanú szerint nem létező, valamint valós, de tevékenységet nem végző amerikai, és máltai székhelyű cégekre (Fortress és Flow Money) hivatkozva 2012-től kezdődően Magyarország számos pontján több mint 2300 sértettől vett át különböző összegeket, valótlan befektetési céllal.

A bevezetett nyomozási cselekmények eredményeként a nyomozók megállapították, hogy a férfi kiterjedt ügynöki hálózatot és irodákat tartott fenn az ügyfélkör hatékonyabb bővítése érdekében.

A sértettek gyakran milliós nagyságrendű összegeket adtak át a befektetőnek, aki kiugróan magas hozamot ígérve vette, illetve utaltatta át azokat, tőkegaranciát vállalva.

A szerződő ügyfelek Szabó-Forrai Zsolt saját bankszámlaszámára utalták át befektetéseiket, illetve készpénzben személyesen neki, vagy munkatársainak adták át azokat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának munkatársai házkutatást tartottak a férfi tartózkodási helyén, bejelentett lakcímén és az általa használt tárolóban, melyek során a cégek tevékenységével összefüggésbe hozható iratokat, valamint bélyegzőket foglaltak le.

Az 51 éves férfit a nyomozók 2014. október 13-án, Budapest XIII. kerületi tartózkodási helyén elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették.

Az ügyben a további eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya folytatja le, egyben kezdeményezik a férfi előzetes letartóztatásának indítványozását.