Ma: 2024.02.16. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Savanyú cukor: 2,5 milliárdos áfacsalást leplezett le a NAV
MTI 2013. 07. 12. 14:05:00

Hamis számlákkal 2,5 milliárd forint forgalmi adót csalt el az a cégcsoport, amely Szlovákiából beszerzett termékeket forgalmazott Magyarországon - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken. A pénzügyi nyomozók egyebek mellett 16 értékes autót, 11 ingatlant, valamint 25 ezer eurót foglaltak le a cégcsoportot irányítók lakásán.



A jól szervezett cégcsoport Szlovákiából szerzett be főként étolajat és cukrot, amelyet több cégen átfuttatva belföldön értékesített, közvetetten hipermarketeknek is. A társaságok az adófizetés elkerülésére valótlan belföldi beszerzési és külföldi értékesítési adatokat szerepeltettek bevallásaikban, így mintegy 2,5 milliárd forint kárt okoztak az állami költségvetésnek - ismertette közleményében a NAV.

Az adócsalás felszámolására indított akció keretében harminc helyen egyszerre jelentek meg a NAV pénzügyi nyomozói a bevetési főigazgatóság járőreivel és a Merkur bevetési egységgel, revizorokkal és a Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészeivel együtt. A nyomozók az élelmiszerkereskedő társaságok székhelyén, az ügyvezetők lakóhelyén, valamint a könyvelőnél tartottak házkutatást. A cégcsoport irányítóit és a könyvelőt gyanúsítottként hallgatták ki, öt embert őrizetbe vettek.

A strómanként közreműködő ügyvezetők vallomása is feltárta a törvénytelen kereskedelem részleteit - közölte a NAV.

Az egyik szervezőt nem sikerült előállítani, mert a Dominikai Köztársaságban tartózkodik, ellene elfogatóparancs van érvényben. Az akcióban a NAV munkatársai bejutottak az ő házába is, ahol nem volt se vízóra, se villanyóra, azaz a közművek használatáért nem fizetett a tulajdonos. A NAV munkatársai lopás miatt feljelentették a rendőrségen.

Egy másik szervező lakásán kábítószert - feltehetően kokaint - is találtak, erről szintén értesítették a rendőrséget.

A nyomozók a házkutatások során az okozott kár biztosításaként lefoglaltak 25 ezer eurót és majdnem kétmillió forintot, négyszázmillió forint értékben pedig 16 autót, köztük Porsche Cayenne-t, BMW-t, Audit , 11 ingatlant, továbbá zárolták a cégek bankszámláit.

További friss információk
Pénzmosást tártak fel a zsaruk
Kamudiplomák miatt ítélték el az ismert szexuálterapeutát
3,2 milliárd forintot mostak tisztára
Vádemelés a korrupció útján szerzett pályázati támogatások ügyében
Katonatiszt, olajmérnök, hajóskapitány, zenész… - bűnügyi őrizetben a „romantikus csalással” gyanúsított 40 éves nő
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat