A banda számítógépes adathalász programokkal, illetve különböző számítógépes vírusokkal operált, ezek segítségével szerezték meg áldozataik internetes banki műveletekhez szükséges belépési adatait. Ezek segítségével pedig könnyedén leemelték számlájukról a pénzt.

Az összegek különböző hazai illetve külföldi számlákon landoltak. A zsákmányt készpénzben vették fel a célszámlákról, ahová úgy jutott el a vágyott összeg, hogy többeket rávettek arra, hogy megnyissák ezeket és arról tovább utaljanak.

Az ügyben a célszámla tulajdonosok toborzása kapcsán felmerült egy Global Trading and Servicing Company elnevezésű gazdasági társaság is, amely jutalék ellenében olyan munkát ajánl, melynek részeként a munkavállaló vállalja, hogy a bankszámlájára érkező összeget a cég által meghatározott számlára továbbítja, vagy a számláról az összeget készpénzben leveszi és átadja annak, akinek kell.

Az ügyben jelentős kárt okozó számítógépes rendszer és adatok elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás.

A rendőrség mindenkit arra kér, ahogy amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló esettel találkoznak, illetve ilyen vagy hasonló jellegű „munkára” kapnak megbízást, úgy a számlájukra érkezett pénzösszegekkel semminemű banki műveletet ne kezdeményezzenek, egyeztessenek számlavezető bankjukkal és tegyenek bejelentést a rendőrségen.