Ma: 2019.12.04. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Pénzmosás miatt emeltek vádat öt férfi ellen - nigériai bűnözők segítői voltak
Privatkopo.hu 2019.11.14. 14:11:00

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség.



A hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A férfi a vádirat szerint nigériai megbízója kérésére 2017 nyarán - alig két hónap alatt - hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen. A vádlott a számlák hozzáférési kódjait átadta megbízójának, ezért 360 ezer forintot kapott.

A bankszámlákra olyan összegek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek nekik arról, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, és a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni.

A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra továbbították, követhetetlenné téve így a pénz útját.

A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint megszerzésében vett részt, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is, és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal bankszámlát nyitnak a megbízóknak, akkor számlanyitásonként 30-50 ezer forintot kapnak.

A férfi közreműködésével beszervezett további négy vádlott további 10 millió forint tisztára mosásában vett részt - tájékoztatott a vádhatóság.

További friss információk
Álorvosok halálos betegségeket diagnosztizálva csaltak ki pénzt idősektől
Bűnszervezetet hozott létre, közel egymilliárd forinttal károsította meg az államot
Titkokban rögzített hangfelvétel (is) bizonyítja a volt válogatott futballista zsarolási szándékát, „közvetítői” szerepét - Póczik magyarázkodása egyre zavarosabb
Póczik nem érti, hogyan került a Borkaival kapcsolatos zsarolási ügybe - arról szemérmesen hallgat, hogy az élettársa fia szervezte a prostituáltakat az adriai szexpartira
A gyanú szerint 20 millió forintot kért az egykori válogatott futballista Borkaitól a szexvideókból kifotózott képekért, de az üzlet nem jött létre, mert a volt polgármester ügyvédje korábban másnak már fizetett a felvételekért
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Nulladik típusú találkozások: Pintér Sándor és a furcsa véletlenek
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat