Ma: 2021.04.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Pénzmosással gyanúsítanak három férfit
Privatkopo.hu 2021.03.29. 8:21:00

A nyomozók három személyt fogtak el, akik egy külföldi gazdasági társaságtól csaltak ki pénzt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.



A nyomozás adatai szerint 2020 szeptemberében nyitották a bűnös tevékenységre szolgáló pénzforgalmi számlát. A vállalati bankszámlán a társaság hónapokig gazdasági tevékenységet nem végzett, azon érdemleges forgalom nem zajlott. A cég számlájára azonban 2021. február 12-én, Finnországból érkezett a kicsalt, 350 000 USD összegű utalás.

Az elkövetők több alkalommal közel kétmillió forintot vettek fel különböző időben és helyeken automatákból, majd jelezték a bank felé, hogy a maradék összeget készpénzben kívánják magukhoz venni. Mivel ennek során akadályba ütköztek, tovább gondolták a tervet és kitalálták, a fennmaradó összeget két másik bankszámlára utalják tovább. Ez sem jött össze, a rendőrségre viszont ezzel egyidőben érkezett a jelzés.

A Pest megyei nyomozók adatokat, információkat gyűjtöttek, amelyek alapján  beigazolódott a gyanú, a finn társaság sérelmére csalást követtek el. Azonosítottak három lehetséges elkövetőt, akik közül kettőt a napokban, éppen a bankból kilépve fogtak el, harmadik társukat otthonából állították elő. Vagyon-visszaszerzési célból a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható járművet, pénzt, illetve mobiltelefonokat és adathordozókat lefoglaltak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.

További friss információk
Jogerősen elítélte a bíróság a csaló debreceni konyhafőnököt
Elsikkasztotta a lízingelt teherautót
Építőipari munkákat vállalva csalt ki pénzt a vállalkozó
„Unokázás”: több mint 10 millió forinttal károsított meg idős embereket egy fiatal nő
Több millió forintot csalt ki a sértettől két férfi Dorogon
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat