Ma: 2024.03.28. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
300 millió forintos pénzmosást lepleztek le a BRFK nyomozói
police.hu 2016. 05. 05. 9:36:00

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást K. János 34 éves nagykátai, K-né F. Éva 36 éves szigethalmi, Sz. Gábor 44 éves pilisi, R. László 44 éves szegedi, valamint H. Csilla 40 éves és V. Gyula 43 éves budapesti lakosokkal szemben.



A gyanúsítottak 2015 júliusában és augusztusában több alkalommal vettek át olyan cégeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénzösszegeket fogadtak külföldről, illetve külföldi cégektől. A cégek bankszámlái felett teljes körűen rendelkeztek, valamint további bankszámlákat nyitottak az átutalások lebonyolítása céljából.

Közel két hónap alatt bankszámláikra mintegy 300 millió forint érkezett, amelyből több mint 250 millió forintot „jutalékként” felvettek azért, hogy a csalást eltitkolják.

A gyanú szerint a személyeknek tudniuk kellett arról, hogy a pénz milyen forrásból származik.

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály munkatársai a Bűnügyi Bevetési Osztály segítségével 2016. május 3-án, a reggeli órákban hét budapesti, valamint öt vidéki helyszínen egy időben végeztek házkutatást. Az ingatlanokban bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, pendrive-okat, táblagépeket és számítógépeket találtak és foglaltak le.

Az öt, pénzmosás bűntett elkövetésével gyanúsítható személyt előállították a rendőrségre. Társuk, K. János másnap, 8 órakor feladta magát a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Gyanúsítotti kihallgatásuk után egy személyt őrizetbe vettek a rendőrök, akinek előzetes letartóztatásának indítványozására előterjesztést tettek.  

További friss információk
Milliárdos kárt okozott a pénzmosó hálózat
Csalások végrehajtását segítő telefonközpontra csaptak le a kibernyomozók
64 éves asszony mosta a bűncselekményekből származó pénzeket
Költségvetési csalás családi összefogással: eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben
Óbudai „okosság”: korrupciós bűncselekmények miatt négy személyt őrizetbe vettek
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat