Heteken keresztül, titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával gyűjtötték az adatokat az osztályvezetőről és annak kapcsolatairól. Amikor elegendő bizonyíték gyűlt össze, a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentést tett az ügyészségen. A NAV egyik budapesti adóigazgatóságának osztályvezetője a gyanú szerint megállapodott különböző cégek képviselőivel arról, hogy azok valótlan tartalmú adóbevallást nyújtanak be, majd a jogtalanul visszaigényelt adót elosztják egymás között.

A Központi Nyomozó Főügyészség a NAV bűnügyi főigazgatóságával közös akcióban fogta el az osztályvezetőnőt és négy társát, múlt szombaton. Az akció során, 10 helyen tartottak házkutatást, és bizonyítékokat foglaltak le. A nyomozás adatai szerint K. Terézia négy társával együtt különböző cégeken keresztül jogosulatlanul igényelt vissza adót. A vállalkozásokat az osztályvezető és társai kutatták fel, és ha nem a dél-budapesti körzethez tartoztak, megváltoztatták azok székhelyét. A cégektől előre megbeszélt időpontban, hogy biztosan az osztályvezetőhöz érkezzenek be, fiktív számlákat és iratokat kértek be, amik alapján aztán jogosulatlanul visszaigényelték az áfát, majd a hasznot elosztották. A NAV osztályvezetőjén kívül két társa van előzetes letartóztatásban, míg ketten szabadlábon védekeznek. Az ügyben vezető beosztású hivatalos személy által folytatólagosan, kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, valamint bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folyik az eljárás.

Egy héttel ezelőtt a NAV egyik hivatásos tisztje került előzetes letartóztatásba győri színesfém-kereskedők hatmilliárdos adócsalási ügyével kapcsolatban.