Egy debreceni férfi által létrehozott bűnszervezet „technikai olajat” importált Lengyelország és Szlovénia területén lévő adóraktárakból. Az áru nyomon követésének megakadályozása érdekében fiktív fuvarokmányok és egyéb könyvelési iratok felhasználásával azt a látszatot keltették, hogy a termékeket Olaszországba vagy Magyarország területén más rendeltetési helyre leszállították.

Ezzel szemben itthon, Hajdú-Bihar és Pest megyében elosztó lerakatokat létesítettek, és a külföldről beszerzett ásványolajat belföldön, a piaci árnál lényegesen olcsóbban, gázolaj üzemanyagként többek között fuvarozó vállalkozásoknak, autósiskolának, mezőgazdasági nagyvállalkozóknak értékesítették.

A bűnszervezet nagyjából hat és félmillió liter olajat terített jövedéki adó és áfa megfizetése nélkül a Hajdúdorogon, Csepelen és Dunaharasztiban működő elosztó telepekre.

A pénzügyi nyomozók egyszerre 46 helyszínen, pénzügyőrökkel és adóellenőrökkel kiegészülve, több mint kétszázan csaptak le az elkövetőkre. A házkutatások során csaknem harmincötezer liter ásványolajat foglaltak le körülbelül tizenötmillió forint értékben.

Az akcióban a pénzügyi nyomozók több mint hatszáz millió forint értékben ingatlanokat zároltak, személygépkocsikat, motort, karórákat foglaltak le. Emellett tizenhárom bankszámlán biztosítottak további értéket. Az elkövetők vagyonosodási vizsgálata alapján további zárolásokra is sor kerülhet.

A nyolc gyanúsított közül heten előzetes letartóztatásban vannak. Bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt a büntetési tétel akár 20 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.