A főként Tiszaújváros környékén tevékenykedő, őrzésvédelemmel és takarítással foglalkozó gazdasági társaság vezetői még évekkel ezelőtt találták ki, hogy megspórolják a munkáltatással kapcsolatos közterheket, és az addig szabályosan foglalkoztatott dolgozóikat papíron az általuk létrehozott munkerő-kölcsönző cégekhez jelentették be. Ezeket a cégeket időszakonként lecserélték, azaz eltüntették, a stróman cégek pedig, még ha adtak is bevallást, járulékokat már egyáltalán nem fizettek. Mindezen felül a kölcsönbe adó cégek által kiállított fiktív számlák után még az általános forgalmi adót is visszaigényelték. Az irányítóknak arra is volt gondjuk, hogy könyvelőkkel biztosítsák a cégek legálisnak látszó működését; az ő feladatuk volt a munkavállalók be- és átjelentése, illetve a „bukócégek” adótartozásainak figyelése.

A rajtaütéskor az észak-magyarországi pénzügyi nyomozók összesen 23 helyszínen tartottak házkutatásokat informatikusok bevonásával, Budapesten és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A házkutatások során három luxusautót és egy nagy értékű motorkerékpárt foglaltak le, ötvenmillió forint értékben, valamint negyvenhárommillió forint értékben zár alá vették a cég tulajdonosainak érdekeltségébe tartozó ingatlanokat és továbbá zároltak egy külföldi cég nevén lévő bankszámlát is. Mindezeknek köszönhetően az okozott kár várhatóan teljes egészében megtérül.

A bűnügy gyanúsítottjai, a két ügyvezető - egy nő és egy férfi -, valamint a két könyvelőnő előzetes letartóztatásban vannak, tettükért - bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt - akár húsz évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.