Gabonatermékek forgalmazásával foglalkozott az a társaság, amelynek irányítóit és több tagját - az eddigi adatok szerint - 1,3 milliárd forint költségvetési csalással gyanúsítanak a pénzügyi nyomozók.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága koordinálásával három megyében és a fővárosban 50 helyszínen csaptak le egy időben, s állítottak elő öt gyanúsítottat a pénzügyi nyomozók, az eddigi adatok szerint 1,3 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt. Információk szerint a gyanúsítottak között van egy rendőr és egy korábban határőrként szolgáló férfi is.
A kedd hajnali akcióban, amelyet hosszú nyomozás előzött meg, az igazgatóság munkatársai mellett a NAV Bevetési Főigazgatóságának járőrei és a Merkur bevetési egység kommandósai vettek részt.
A szervezet fejének győri lakásán pontban fél 6-kor "kopogtattak" a kommandósok, majd az ilyenkor szükséges intézkedés megtételét követően a helyiséget átadták a nyomozóknak, a gyanúsítottat pedig az igazgatóságra szállították, ahol megkezdődött a kihallgatása.
Az üggyel kapcsolatban Csiszár Csaba alezredes, regionális bűnügyi igazgató elmondta: egy győri irányítású csoport gabonatermékek vásárlására alakított céget Sopronban, a másodikat Bakonybánkon.
Ezek részére Szlovákiában vásároltak búzát, kukoricát, repcét, mintegy 5 milliárd forint értékben, majd azt Magyarországon értékesítették, több szálon keresztül eljuttatva multinacionális gabona kereskedésekhez, miközben az eladások után az áfáját — több mint 1,3 milliárd forintot nem fizették be a költségvetésbe. Ez a folyamat 2011-től a fordított áfa ez év júliusi bevezetéséig tartott.
A szervezet büntetett előéletű vezetője ellen más eljárás is folyik. Mint azt Csiszár Csaba elmondta, a férfi kapcsolatba hozható a veszkényi magtárából közel harmincmillió forint értékben augusztus elején ellopott 120 tonna repcével és 160 tonna búzával.
A keddi akcióban 5 gyanúsítottat szállítottak az igazgatóságra. A házkutatások során nagy értékű autókat - A7-es Audit, Mercedest, BMW-t - foglaltak le, s több bankszámlát zároltak a pénzügyi nyomozók.
Az eljárást különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folytatja az igazgatóság, illetve vizsgálja, hogy az bűnszervezetben valósult-e meg. A büntetési tétel 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. |