A vád szerint Kiss Bálint Gyula 887 millió forint vagyoni hátrányt okozott a biztosítónak ingatlanügyletekkel, bérleti szerződésekkel és más fiktív, ellenszolgáltatás nélküli vagy gazdaságilag irracionális szerződésekkel, és sok száz millió forintot a maga, illetve a családja számára tulajdonított el a biztosító vagyonából a 2008 áprilisi letartóztatása előtti csaknem fél évtized során.

A gépkocsi-kötelezőbiztosítással foglalkozó egyesület tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008 áprilisában felfüggesztette, majd az év nyarán annak engedélyét visszavonta tartalékhiány miatt. A kedden megkezdődött büntetőperben az elsőrendű vádlott tagadta bűnösségét, és azt mondta: a biztosító volt az élete, kétszázmillió forintot tett bele a saját adózott jövedelméből, a probléma az lehetett, hogy az túl nagyra nőtt, túl jól ment nekik.