Ma: 2024.03.28. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Közel 90 millió forintot akartak tisztára mosni
Privatkopo.hu 2020. 04. 28. 17:01:00

A Fejér Megyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt vádat emelt azzal a két személlyel szemben, akik 2017 és 2018 folyamán külföldi sértettek sérelmére elkövetett csalásokból származó pénzeket akartak tisztára mosni.



A vádirat szerint ismeretlen személyek lengyel, szlovák, valamint svéd gazdasági társaságok levelezési rendszerébe jogosulatlanul bejutva gazdasági eseményekről tudomást szereztek. A társaságok képviselőinek megtévesztő elektronikus üzenetet küldtek, amelyben a számlakövetelések utalását az egyik vádlott által alapított gazdasági társaság számlájára kérték, összesen közel 100 millió forintnak megfelelő amerikai dollárban, illetve euróban. Az utalások megtörténtek, a vádlott közel 16 millió forint készpénzt vett fel, illetve valósított meg bankkártyás vásárlásokat.

A szlovák gazdasági társaság által az egyik vádlott számlájára utalt közel 76 millió forintnak megfelelő euró másik vádlott számlájára történő átutalása meghiúsult, mivel a banki ügyintéző észlelte a tiltást és a tranzakciót nem hajtotta végre.

A magyar cég nevében közel 14 millió forintnak megfelelő euró követelésről kiállított számla a jogosult számlaadatait illetően volt hamis, az a másik vádlott által képviselt cég számlájának az adatait tartalmazta. A lengyelországi cég a hamis tartalmú számla alapján az utalást megtagadta.

A főügyészség vádiratában a terheltekkel szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, közügyek gyakorlásától eltiltást, valamint az egyik vádlott letartóztatásának az ügydöntő határozat kihirdetéséig történő fenntartását indítványozta.

További friss információk
Milliárdos kárt okozott a pénzmosó hálózat
Csalások végrehajtását segítő telefonközpontra csaptak le a kibernyomozók
64 éves asszony mosta a bűncselekményekből származó pénzeket
Költségvetési csalás családi összefogással: eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben
Óbudai „okosság”: korrupciós bűncselekmények miatt négy személyt őrizetbe vettek
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat