Több magyar és szlovák társaságot is magába foglaló hálózaton belül 2009 és 2012 júliusa között közel 400 ezer tonna napraforgó- és repcemagot utaztattak meg - többnyire csak papíron - az elkövetők, akik a fiktív üzletek után rendszeresen visszaigényelték az áfát. A csaló cégek nem csupán a magyar, de a szlovák államot is megkárosították.

Az ügy felgöngyölítését segítette az adócsaló maffia egyik tagja, Dömény Zoltán is. A felvidéki nagyvállalkozóról a Privát Kopó bűnügyi portál már 2014 szeptemberben megírta, hogy többször találkozott Szlovákiában és Magyarországon is Welsz Tamással, aki bizalmas kapcsolatot ápolt Simon Gáborral. Az MSZP egykori elnökhelyettesét egyebek mellett költségvetési csalással gyanúsítja az ügyészség. A politikus mintegy félmilliárd forintnyi pénzt rejtegetett külföldi bankszámlákon, ám az összegek után nem fizetett adót. 

Mint ismert, Welsz 2014 márciusában öngyilkos lett, azt követően, hogy bizonyítékokat adott át a nyomozó hatóságnak. Dömény üzlettársa volt egyébként Bankó Gyula is, aki ugyancsak furcsa körülmények között, a cellájában vesztette életét 2014 márciusában - három nappal azután, hogy a szlovák rendőrség őrizetbe vette egy 1,6 millió eurós áfacsalási üggyel összefüggésben.

A Privát Kopó 2014 szeptemberében (tehát még az amerikai kitiltási ügy előtt) azt is megírta, hogy az áfacsaló cégláncolat egyik legnagyobb vásárlója az amerikai tulajdonban álló, budapesti székhelyű Bunge Zrt. volt. A NAV 2014 decemberében tájékoztatott arról, hogy Dömény Zoltán elhatározta: kilép az áfacsaló körből, ám a bűnszervezet vezetőitől való félelmében februárban eltűnt. A vállalkozó csupán egy füzetet hagyott maga után, amelyben beszámolt az ügy részleteiről.

   A Privát Kopó birtokába került Dömény 38 oldalas feljegyzése

A két nyelven, kézzel írt feljegyzésre a felesége talált rá, aki a beszámolót eljuttatta a Privát Kopónak, valamint a bűnügyi hatóságoknak. A Privát Kopó 2014 szeptemberében tényfeltáró cikket jelentetett meg a bűnügyről, amely alapján a NAV büntetőeljárást indított különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával. Egészen 2014. november végéig nem lehetett tudni, hogy a vállalkozó életben van-e, de akkor jelentkezett az adóhatóságnál, és részletes vallomást tett, további érdemi információkkal kiegészítve a naplóban leírtakat.

A vállalkozó három magyarországi, illetve öt szlovákiai (de magyar állampolgárok által vezetett) cégről közölt adatokat, amelyekkel a vállalkozása kapcsolatban volt. A férfi felvázolta a pontos számlázási sorrendet. Dömény jegyzetei szerint az MSZP pártkasszájába is landolt áfacsalásból származó pénz. A nagymegyeri vállalkozó azt állította, szlovák és magyar politikusok, bűnözők biztosítottak védelmet a két ország adóhivatalainál az ügyletek zökkenőmentes lebonyolításához.

A Privát Kopó korábbi cikke: