„Gabonában utazó” ismert bajai vállalkozót vett őrizetbe a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága. Az adócsalással gyanúsítható férfitől egy kilogramm arany ékszert, 6 millió forint készpénzt és egy milliós értékű biciklit is lefoglaltak a pénzügyi nyomozók.
A 33 éves férfi saját cégében gabonaszállítással foglalkozott, emellett egy gabonakereskedelemre szakosodott céghálózatot is létrehozott. Ebben ő név szerint nem szerepelt. - A gazdasági társaságok képviselői utasításait mindenben követték, miközben saját személyét, irányító szerepét a hatóságok elől igyekezett elrejteni. A férfi utasítása alapján a közreműködők Szlovákiában és Romániában gabonát vásároltak, majd a terményeket Magyarországon több megyében értékesítették. A bevétel ÁFA-tartalmát - mintegy 200 millió forintot - a vállalkozó eltitkolta - tudtuk meg Barnáné Horváth Melinda főhadnagytól, a bűnügyi igazgatóság sajtóreferensétől.
A pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Főigazgatóságával együttműködve összehangolt akcióban csaptak le a céghálózat irányítójára és társaira. Egy időben 24 helyszínen több mint 80-an hajtották végre az akciót. Számlatömböket, bélyegzőket, iratokat foglaltak le bizonyítékként. - A gabonaügyletek irányítója a lakásában gondosan elrejtett mintegy 6 millió forintot és 72 darab arany ékszert, valamint két, több milliót érő karórát. Az értékeket a családi ház konyhájában dugta el. Az épület tárolójában egy értékes motor, valamint egy egymillió forintot érő kerékpár állt. Mindezeket a nyomozók lefoglalták - tette hozzá a sajtóreferens.
A már letartóztatott gabonakereskedőt különösen nagy értékre elkövetett adócsalással gyanúsítják. Társai közül ketten előzetes letartóztatásban, egy pedig lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt várja a nyomozás befejezését. |