Ma: 2024.02.15. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Őrizetben az adócsaló gabonakereskedő - egy kiló aranyat rejtegetett konyhájában
baon.hu 2012. 09. 14. 12:36:00

„Gabonában utazó” ismert bajai vállalkozót vett őrizetbe a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága. Az adócsalással gyanúsítható férfitől egy kilogramm arany ékszert, 6 millió forint készpénzt és egy milliós értékű biciklit is lefoglaltak a pénzügyi nyomozók.



A 33 éves férfi saját cégében gabonaszállítással foglalkozott, emellett egy gabonakereskedelemre szakosodott céghálózatot is létrehozott. Ebben ő név szerint nem szerepelt. - A gazdasági társaságok képviselői utasításait mindenben követték, miközben saját személyét, irányító szerepét a hatóságok elől igyekezett elrejteni. A férfi utasítása alapján a közreműködők Szlovákiában és Romániában gabonát vásároltak, majd a terményeket Magyarországon több megyében értékesítették. A bevétel ÁFA-tartalmát - mintegy 200 millió forintot - a vállalkozó eltitkolta - tudtuk meg Barnáné Horváth Melinda főhadnagytól, a bűnügyi igazgatóság sajtóreferensétől.

A pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Főigazgatóságával együttműködve összehangolt akcióban csaptak le a céghálózat irányítójára és társaira. Egy időben 24 helyszínen több mint 80-an hajtották végre az akciót. Számlatömböket, bélyegzőket, iratokat foglaltak le bizonyítékként.
- A gabonaügyletek irányítója a lakásában gondosan elrejtett mintegy 6 millió forintot és 72 darab arany ékszert, valamint két, több milliót érő karórát. Az értékeket a családi ház konyhájában dugta el. Az épület tárolójában egy értékes motor, valamint egy egymillió forintot érő kerékpár állt. Mindezeket a nyomozók lefoglalták - tette hozzá a sajtóreferens.

A már letartóztatott gabonakereskedőt különösen nagy értékre elkövetett adócsalással gyanúsítják. Társai közül ketten előzetes letartóztatásban, egy pedig lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt várja a nyomozás befejezését.

További friss információk
Pénzmosást tártak fel a zsaruk
Kamudiplomák miatt ítélték el az ismert szexuálterapeutát
3,2 milliárd forintot mostak tisztára
Vádemelés a korrupció útján szerzett pályázati támogatások ügyében
Katonatiszt, olajmérnök, hajóskapitány, zenész… - bűnügyi őrizetben a „romantikus csalással” gyanúsított 40 éves nő
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat