Ma: 2020.06.06.
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info






 
Vissza a főoldalra
Egymilliárd forintos költségvetési csalással és pénzmosással gyanúsítanak egy fiktív számlákat gyártó céghálózat tagjait
Privatkopo.hu/MTI 2019.10.17. 15:53:00

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványára hat személyt tartóztattak le a napokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy - több országra kiterjedő tevékenységet folytató - céghálózat tagjaiként, fiktív számlákkal, közel egymilliárd forint forgalmi adót csaltak el.



A céghálózatot irányító férfit nem sikerült elfogni, ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki. Őt azzal gyanúsítják, hogy 2015 óta fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek része volt a többszintű, nemzetközi számlázási láncolatot alkotó céghálózat. 

A fiktív számlákat két, informatikai szektorban működő tatabányai vállalkozás fogadta be, összesen 16 cégtől. Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettségük mértékét csökkentették, így a magyar állami költségvetésnek közel egymilliárd forintos kárt okoztak.

A fiktív számlákat kiállító alvállalkozók bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalásokat, melyeket a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint továbbküldtek más cégek számláira. Innen jellemzően készpénzfelvevő automatákból felvették a pénzt, és azt visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőinek.

A tatabányai vállalkozások részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be.

A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár volt. Ők tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek, a cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője fogta össze. A bűnszervezet vezetője különböző gazdasági társaságok ügyvezetőjeként a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, és az Egyesült Királyságban alapított cégek bankszámláira utalta, ahonnan azok visszaáramlottak egy tatai székhelyű vállalkozáshoz. A tatai céget a céghálózat irányítójának hozzátartozója vezette.

A jogtalanul megszerezett összegekből 12 ingatlant vásároltak, amelyeket bérbeadás révén hasznosítottak.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt hat férfi letartoztatását indítványozta, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra rendelt el. Közülük ketten a két haszonhúzó gazdasági társaság ügyvezetői, három személy a számlázási láncban lévő cégek ügyvezetője, egy gyanúsított a költségvetési csalásból származó pénz befektetője, a pénzmosást végző cég ügyvezetője.

További friss információk
Két nap alatt négy tagját fogták el az „unokázós” bandának a BRFK nyomozói
17 éves fiú rejtőzött a „kihívó női képek” mögött: szexéhes férfiaktól csalta ki a személyes adataikat, amelyekkel aztán drága mobiltelefonokat rendelt
Súlyosabb büntetést indítványozott az ügyészség az adócsalóknak
Börtönből követett el telefonos csalásokat egy „uncsizó” rab
Ügyvédi segítséggel semmizték ki az idős jánoshalmai férfit
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat