Újabb pénzügyi szolgáltató dőlt be, ezúttal egy záloghitelezéssel és ékszer kereskedelemmel, valamint a Lombard Pápa FC NB1-es focicsapat működtetésével foglalkozó cégbirodalom, a Lombard Kézi Zálog Zrt. tulajdonosa ellen indult - csalás miatt - büntetőeljárás.
Csiszér-Kovács Viktória, az ORFK szóvivője elmondta, a cégcsoport tulajdonosa, kedden, jogi képviselője kíséretében megjelent a Nemzeti Nyomozó Irodában (NNI) és önfeljelentést tett. A nyomozóhatóság a feljelentés alapján csalás miatt indított eljárást vele szemben. Az NNI még aznap este, több helyszínen házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekménnyel okozott anyagi kár meghaladja a 4 milliárd forintot.
A társaságok ügyvezetését a csaknem kizárólagos (99,5%) tulajdonos, Bíró Péter látja el.
A rendőrség bejelentése után a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is kiadott egy közleményt a Lombard Kézizálog Zrt. ügyében. Ebben az MNB arra hívta fel a figyelmet, hogy a Lombard Kft. és leányvállalata, a KÉZIZÁLOG Kft. ügyfélpénzeket, betéteket nem kezel, így a visszaélés fogyasztókat nem érint. Közleményük így folytatódik:
„A Lombard Kft. ügyvezetőjének a nyomozó hatóságnál tett tegnapi bejelentése szerint a csoport záloghitelezési tevékenységét hitellel refinanszírozó 8 hitelintézet felé - ezek közül egy már régóta felszámolás alatt áll - mintegy 4 milliárd forint értékben nem tudnak elszámolni a fedezetül szolgáló zálogtárgyakkal, mivel azok értékét korábban hamisan adták meg a refinanszírozóknak. Ügyfelek felé semmiféle elszámolási hiány nincsen. Az egyes hitelintézeteknél jelentkező esetleges veszteség azok működését semmilyen módon nem befolyásolja.
Az MNB már 2015. január 22-én felügyeleti biztost rendelt ki a KÉZIZÁLOG Zrt.-hez a pénzügyi vállalkozás helytelen hitelezési és refinanszírozási gyakorlata miatt. A felügyeleti biztos kirendelésével együtt a felügyelet korlátozta is a KÉZIZÁLOG Zrt. pénzügyi tevékenységét, így a büntetőeljárás tegnapi megindítása újabb felügyeleti intézkedést nem tesz szükségessé.
A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. felügyeleti biztosa ismeretlen tettes ellen csalás bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett az ügy kapcsán.” |