A társaság a lebukásakor 120 millió forintot akart felvenni, de a banki alkalmazottak gyanúját felkeltette, hogy a kiemelt ügyfélnek számító nő „hasonmása” sorszámot húzott, parókát hordott, és kínai jellegű ruhát viselt.

Az elkövetők korábban a károsultnak nyereményként telefont adtak át, majd elkérték az okmányait, és helyettük hamis papírokat adtak vissza. Ezután a valódi iratokkal a nő mobilszolgáltatójától új kártyát kértek, így egy esetleges banki ellenőrzéskor a károsult számának hívásakor a „hasonmás” telefonja szólalt volna meg.

Az elkövetők szinte ugyanezzel a módszerrel két esetben sikerrel jártak, és csaknem 40 millió forint kárt okoztak.

Az elsőfokú ítéletben a legsúlyosabb büntetést a negyedrendű vádlott kapta, ugyanis hozzá került a károsultak pénze. Őt 6 év 8 hónap börtönre és 54 millió forint vagyonelkobzásra ítélték.

Az ügynek összesen kilenc vádlottja volt, köztük hajléktalanok. A társaság lebukásánál a nagyvállalkozó nőt eljátszó asszonyt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték csalás kísérlete, többrendbeli közokirat és magánokirat hamisítás miatt.