Ma: 2024.02.19. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Bűnözés a nagyvilágban
Pénzmosás: magángépen vittek 10 millió eurót Magyarországról Olaszországba
MTI 2015. 06. 11. 13:56:00

Magyarországot is érintő nemzetközi pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség. A másfél évvel ezelőtt indított olasz hatósági vizsgálat részletei most először kerültek nyilvánosságra. 



A bűnügyi szervek 2013. december 18-án fogtak gyanút az ügyben. A milánói Linate repülőterére aznap Magyarországról érkezett egy magángép, amelyen egy magyar és egy orosz állampolgár utazott. A két utas az olasz repülőtér vámhivatalában bejelentette, hogy 10 millió eurót, vagyis több mint 3 milliárd forintnak megfelelő összeget visz magával készpénzben. Állításaik szerint a tetemes összeget egy magyar bankból vették fel és egy olaszországi ingatlanügylethez kellett. A pénzcsomag 20 ezer 500 eurósból állt. A magyar és az orosz férfi kitöltötte a pénz beviteléhez szükséges vámdokumentumokat, majd páncélozott kocsikkal elhajtottak. A pénznek ezt követően nyoma veszett.

Az azóta folyó nyomozás szerint a két férfi az összeget a Torinóhoz közeli Ivreánál, az autósztráda egyik pihenőhelyén egy büntetett előéletű olasznak adta át, akit mostanra sikerült azonosítani, és előzetes letartóztatásba is helyezték. A házkutatás során az olasz férfi lakásában egy értékes, XVI. századi olasz festményt is találtak darabokra vágva.

Az olasz hatóságok információja szerint a 10 millió eurót egy budapesti bankszámláról vették fel. A számla tulajdonosa egy vietnami állampolgár, aki 2013 decemberéig folyamatosan pénzt halmozott fel a magyar számlán. A vizsgálat szerint a vietnami kis címleteket tett a bankba, de sokszor nagy tételekben (volt olyan nap, amikor 44 ezer 20 euróst rakott be), majd az összegyűlt pénzt kínai számlákra utalta át. Az utalások azonban 2013 decemberében leálltak, és a számlán maradt 10 milliót felvette a magyar és az orosz férfi.

További friss információk
Nagy tételben „öregeztek” Kozák Alexék Észak-Írországban
Több mint kétszázezer pedofil felvételt jelentettek tavaly világszerte
Tíz emeletnyi szajha - ez a „magyar” nő is prostitúció szervezésével kereste meg a mindennapi kokaint Angliában
Sokadik lecke egzotikumra vágyó lánykáknak: megverte, majd megfojtotta a 16 éves bécsújhelyi lányt szír barátja
Innsbrucki lakásában találtak holtan egy magyar prostituáltat
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat